证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2024-059



                   深圳南山热电股份有限公司
          第十届监事会第二次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 监事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 16 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第二次临时会议通知》，
会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式
召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳
南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关
规定。


     二、 监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
     同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2024 年第三季度报
告》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024 年第三
季度报告》（公告编号：2024-056~057）。
     监事会认为：
     1.公司《2024 年第三季度报告》的编制原则和格式符合中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、


                                       1
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    2.公司《2024 年第三季度报告》的审议程序符合相关法律法规、
公司《章程》及公司内部管理制度的规定；
    3.公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果。
    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于公司全资子公司深圳深南电环保有限公
司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的议案》
    1.同意基金投资整体方案，由公司全资子公司深圳深南电环保有
限公司以自有资金认缴出资 2,600 万元（认缴出资比例 6.50%），投
资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）（暂
定名，以工商核定为准）。
    2.同意授权深圳深南电环保有限公司董事长签署《深圳市远致中
开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
    监事会认为，本次投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合
伙企业（有限合伙），符合公司战略发展方向，有助于推动公司战略
转型目标的顺利实现。本次交易经各合作方友好协商，本着自愿、平
等、互惠、互利、公平、公允的原则进行，不存在向关联方输送利益
的情形。公司董事会对本次投资事项相关议案的审议和表决程序符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规
范性文件及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《关于全资子公司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙


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企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
    该议案关联监事张铭先生、余海勇先生回避表决。
    该议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 备查文件
    第十届监事会第二次临时会议决议。


    特此公告


                               深圳南山热电股份有限公司监事会
                                                2024 年 10 月 25 日




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