证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2024-064



                   深圳南山热电股份有限公司
                   拟续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4 号）的规定。


     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意续聘
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部
控制审计机构，审计费用为 86 万元（人民币，下同），其中：财务
审计 65 万元，内控审计 21 万元，聘期一年。本次续聘会计师事务所
事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项
公告如下：


     一、拟续聘会计师事务所的基本信息
     （一）机构信息
        1.基本信息
      （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
      （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事

                                       1
务所有限公司转制设立）
    （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
    （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号
金融贸易中心北区 1-1-2205-1
     （5）首席合伙人：邓超
     （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。
     （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收
入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。
     （8）2023 年度上市公司审计客户 27 家，年报审计收费含税总
额 3,554.40 万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软
件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，文化、体育和
娱乐业等。
     （9）本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。
      2.投资者保护能力
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册
会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执
业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
      3.诚信记录
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年至今因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 5 次、自律监管
措施 0 次、纪律处分 0 次。
    18 名从业人员 2021 年至今因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 次、行政监管措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。


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     公司已至中国证券监督管理委员会深圳监管局对会计师事务所
诚信信息进行核实。
     （二）项目信息
       1.基本信息
     项目合伙人及签字注册会计师：曹玮，2012 年取得注册会计师
执业资格， 2004 年开始从事审计业务，2018 年开始在该所执业，2018
年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署的上市公司审计报告如下：

   时间                  上市公司名称                  职务

  2021 年       大连智云自动化装备股份有限公司      签字会计师

2021-2023 年      深圳南山热电股份有限公司          签字合伙人

2022-2023 年    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司        签字合伙人

  2023 年            博敏电子股份有限公司           签字合伙人

     项目签字注册会计师：李民聪，2015 年取得注册会计师执业资
格，2011 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在该所执业，
拟从 2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计
报告如下：

   时间                  上市公司名称                  职务

2021-2023 年   深圳市深科达智能装备股份有限公司    签字注册会计师

     项目质量控制复核人：邓超，2003 年取得注册会计师执业资格，
2010 年开始从事上市公司审计和复核，复核过多家上市公司年报审
计、新三板挂牌和年报审计等证券业务，近三年复核的上市公司年报
审计项目包括：

      时间                     上市公司名称                   职务

     2022 年               冠城大通股份有限公司          复核合伙人

     2022 年              阳光城集团股份有限公司         复核合伙人



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    2022 年          江西天利科技股份有限公司     复核合伙人

    2022 年         上海普丽盛包装股份有限公司    复核合伙人

    2022 年         杨凌美畅新材料股份有限公司    复核合伙人

    2022 年         无锡奥特维科技股份有限公司    复核合伙人

    2022 年         上海新时达电气股份有限公司    复核合伙人

    2022 年          江苏灿勤科技股份有限公司     复核合伙人

    2022 年        北京九强生物技术股份有限公司   复核合伙人

    2.诚信记录
    项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    公司已至中国证券监督管理委员会深圳监管局对以上会计师个
人诚信信息进行核实。
    3.独立性
    项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在
可能影响独立性的情形。
      4.审计收费
    审计费用系按照立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所提供
审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工
作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费
标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
    本期审计费用为 86 万元，较上一年度审计费用减少 10 万元，其
中年报审计费用 65 万元，内控审计费用 21 万元。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
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    公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
进行了充分的了解，认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在承
担公司 2019 至 2023 年度的财务及内部控制审计工作中，能够按照国
家会计准则及监管机构的要求独立、客观、公正地完成审计工作，体
现了较好的职业操守和履职能力。
    审计委员会查阅了立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)有关
资格证照、相关信息，认可立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为立信中联会计师事
务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同
意将《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议案》提请公司
第十届董事会第四次临时会议审议。
    （二）董事会对议案审议和表决情况
    2024 年 11 月 25 日，公司召开第十届董事会第四次临时会议，
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘请 2024 年
度审计机构及确定其报酬的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，审计费
用为 86 万元，其中：财务审计 65 万元，内控审计 21 万元，聘期一
年。
    （三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股
东大会审议，并自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起
生效。


    三、备查文件
    1.第十届董事会第四次临时会议决议；
    2.第十届董事会审计委员会第四次会议决议；

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3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。


特此公告




                         深圳南山热电股份有限公司董事会
                                       2024 年 11 月 26 日




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