证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2024-074



                    深圳南山热电股份有限公司
        关于受让卓致基金持有的中圣科技 5.6%股份
                        并注销卓致基金的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、情况概述
    2020 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审
议通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的议案》，
同意公司以自有资金 2.799 亿元（人民币，下同）与广东中科科创创业投
资管理有限责任公司共同设立珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙） 以
下简称“卓致基金”）。2020 年 11 月，卓致基金完成基金的备案手续。
公司实缴出资 1.41 亿元，占比 99.96%，并将其纳入合并财务报表范围。
    截至 2021 年 4 月，卓致基金累计取得中圣科技（江苏）集团股份有
限公司（以下简称“中圣科技”）49,435,028 股股份，占中圣科技股份总
数的 5.6%。为压缩管理层级、优化投资结构，公司于 2024 年 12 月 16 日
与卓致基金签署《股份转让协议》，以 2024 年 9 月 30 日其所持有全部中
圣科技股份账面价值 14,000.00 万元作为交易价格，受让其持有的中圣科
技股份。同日，为充实全资子公司深圳新电力实业有限公司（以下简称“新
电力公司”）资本，推动其落实发展战略，公司与新电力公司签署《股份
划转协议》，将上述股份划转至新电力公司。本次股份转让完成后，新电
力公司将持有中圣科技 49,435,028 股股份，占中圣科技股份总数的 5.6%。
鉴于卓致基金目前除持有中圣科技 5.6%股份外，并无其他投资，卓致基
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 金拟在本次转让完成后进行清算、注销。

        二、交易对方（拟注销基金）基本情况
        企业名称：珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）
        企业性质：有限合伙企业
        统一社会信用代码：91440400MA54ADMU5X
        注册资本：14,147.8033 万元人民币
        主要办公地点：珠海市横琴新区汇通三路 108 号办公 1821 房-A-14
        经营范围：一般项目:创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从
 事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会
 完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业
 执照依法自主开展经营活动)
        卓致基金由公司与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同设
 立，出资结构具体如下。
                                                                       单位：万元
编号        合伙人          认缴出资占比   认缴出资额     实缴出资额      合伙人类型

       广东中科科创创业投
 1                                 0.04%       5.051070        5.051070 普通合伙人
       资管理有限责任公司
       深圳南山热电股份
 2                                99.96% 14,142.752209    14,142.752209 有限合伙人
           有限公司

          合 计                     100% 14,147.803279    14,147.803279



        最近一年及一期的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，卓致基
 金资产总额为 141,507,722.21 元，负债总额为 30.00 元，净资产为
 141,507,692.21 元，2023 年度，净利润为 7,933,530.93 元（经审计）。
 截至 2024 年 9 月 30 日，卓致基金资产总额为 141,180,313.53 元，负债
 总额为 0.00 元 ，净资产为 141,180,313.53 元，2024 年 1-9 月，净利润

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为-327,378.68 元（以上数据未经审计）。

    三、对公司的影响
    本次受让卓致基金持有的中圣科技 5.6%股份并划转至全资子公司新
电力公司，均为公司与纳入公司合并财务报表范围内子公司（企业）之间
的内部交易事项，不会对公司正常经营及整体财务状况产生重大影响，有
利于公司优化对外投资结构，提高决策效率。
    本次转让完成后，卓致基金将进行清算、注销。清算、注销卓致基金
不会对公司的整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。卓致基金注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化。
    公司将持续跟进后续进展情况，并根据有关法律、法规及规范性文件
的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件
    1.股份转让协议；
    2.股份划转协议。


    特此公告




                                   深圳南山热电股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 18 日




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