股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2024-023



                  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

         关于第十届董事会二〇二四年度第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
2024年度第3次会议通知于2024年2月5日以书面形式发出，会议于2024年2月22日以通讯
表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

    会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海
运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以
及规范性文件以及《公司章程》等的规定，本公司董事会拟提请召开2024年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会
议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：

    1、会议时间

    2024年3月13日（星期三）下午2：50

    2、会议地点

    广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

    3、召开方式

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   采取现场投票和网络投票相结合的方式

   4、股权登记日

   2024年3月6日

   5、出席对象

   （1）本公司股东；

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

   6、会议审议事项

    （1）关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案；

    （2）关于制定《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度》
的议案。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、备查文件

   本公司第十届董事会2024年度第3次会议决议。

   特此公告。

                                       中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二四年二月二十二日




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