股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2024-024


           中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开

                     2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次
股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露
易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2024
年第一次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格
境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实
施指引》等有关规定执行。

    根据2024年2月22日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”）第十届董事会2024年度第三次会议审议并通过的《关于提请召开2024年第一次临
时股东大会的议案》，现就本公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会届次：本公司 2024 年第一次临时股东大会。

    2、召集人：本公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》的规定。

    4、召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 2:50 召开 2024 年第一
次临时股东大会。

    （2）A 股网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易

                                         1
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 3 月 13 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的
一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

    6、股权登记日：

    A 股股权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）

    H 股股权登记日：请参见本公司于 2024 年 2 月 22 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2024
年第一次临时股东大会通告》。

    7、出席对象：

    （1）本公司 A 股股东：2024 年 3 月 6 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本
次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2024 年第一次临时股东大会
通告》；

    （3）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。

    二、会议审议事项

                                                                             备注
提案编码                            提案名称                             该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
  100     总议案                                                               √
非累积投票提案
          关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所
  1.00                                                                        √
          选聘制度》的议案

                                          2
            关于制定《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作
  2.00                                                                     √
            制度》的议案

    上述议案均为普通决议案。本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披
露。

    本次股东大会的议案具体内容详见本公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第一次会议决议的公告》。

       三、会议登记等事项

    （一）A 股股东

    1、登记方式和登记时间：

    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
见附件 2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。

    （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2024 年 3 月 12 日。

    2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
书办公室。

    （二）H 股股东

    请参见本公司于 2024 年 2 月 22 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2024 年第一次临时股东大会
通告》。

       四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。

       五、其它事项


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   1、会议联系方式：
    联系人：     董事会秘书办公室 耿潍蓉
    联系电话： 0755－26691130
    传真：       0755－26826579
                 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
    联系地址：
                 书办公室
    邮政编码： 518067

   2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

   1、本公司第十届董事会2024年度第1次会议决议；

   2、本公司第十届董事会2024年度第3次会议决议。



   特此公告。

                                      中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二〇二四年二月二十二日




                                      4
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

       2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

    4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00-15：
00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、A 股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

      2、A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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   附件 2：
                                            授权委托书
                                （2024 年第一次临时股东大会）
   委托人姓名:
   委托人身份证号:
   委托人持股类别：
   委托人持股数:
   受托人姓名:
   受托人身份证号:
   受托人是否具有表决权：

       本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股
   票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运
   集装箱（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，特授权如下：
       表决指示：
                                                                       备注        同意   反对   弃权
提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
  100     总议案                                                         √
非累积投票提案
          关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会
  1.00                                                                  √
          计师事务所选聘制度》的议案
            关于制定《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独
  2.00                                                                  √
            立董事工作制度》的议案
       注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意
   见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，
   并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
   人对审议事项投弃权票。

           受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是                否
           如有，应行使表决权：赞成          反对            弃权

           如果本委托人不作具体指示，受托人          是   否   可以按自己的意思表决。

         委托日期：2024 年     月           日
         授权委托书有效期限：
         委托人签名（或盖章）：




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