股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2024-055


               中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

        关于第十届董事会二〇二四年度第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
2024 年度第 8 次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以书面形式发出，会议于 2024 年 5 月 16
日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会
议。

    会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司董事会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    （一） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>
的议案》。

    同意将该议案提请股东大会审议批准。

    具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>
的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》。

    同意将该议案提请股东大会审议批准。

    具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
                                         1
于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>
的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
议事规则>的议案》。

   同意将该议案提请股东大会审议批准。

    具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>
的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
审计委员会实施细则>的议案》。

    具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董
事会审计委员会实施细则》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

    具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》。

   同意将该议案提请股东大会审议批准。

    具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>
的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    本公司第十届董事会 2024 年度第 8 次会议决议。
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特此公告。

             中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                            董事会

                     二〇二四年五月十六日




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