股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2024-088



                  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

        关于第十届董事会二〇二四年度第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
2024年度第13次会议通知于2024年10月17日以书面形式发出，会议于2024年10月24日以
通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人，其中副董事长胡贤甫先
生授权董事邓伟栋先生行使表决权。本公司监事列席会议。

    会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海
运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以
及规范性文件以及《公司章程》等的规定，本公司董事会拟提请召开2024年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会
议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：

    1、会议时间

    2024年11月12日（星期二）下午2：50

    2、会议地点

    广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

    3、召开方式
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采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、股权登记日

2024年11月5日

5、出席对象

（1）本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

6、会议审议事项

（1）关于更新中集集团2024年度担保计划的议案；

（2）关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

本公司第十届董事会2024年度第13次会议决议。

特此公告。



                                    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                     董事会
                                              二〇二四年十月二十四日




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