股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2024-101


               中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

       关于第十届董事会二〇二四年度第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与子公司合称“本
集团”）第十届董事会 2024 年度第 18 次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以书面形式发
出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事
出席会议（含委托出席），其中：副董事长胡贤甫先生授权董事邓伟栋先生、董事孙慧
荣先生授权副董事长朱志强先生代为出席会议并行使表决权。本公司监事列席会议。

    会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司董事会议事规则》等的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    （一）审议并通过《关于中集集团财务有限公司与深圳市融资租赁（集团）有限公
司签订<金融服务框架协议>的议案》

    同意中集集团财务有限公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司签署《金融服务框
架协议》（自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止）；同意《金融服务框架协议》项
下每日最高存款余额不超过人民币 5 亿元。

    详见本公司同日发布的《关于子公司中集财务公司与深圳融资租赁签订<金融服务
框架协议>的关联交易公告》。

    副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关连\联人回避表决。该议案已经本公
司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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     （二）审议并通过《关于<中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处
置预案>的议案》

     同意修订《中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》。有关修
订如下：
序号                 原条款                               修订后条款
 1     第一条 中集集团财务有限公司（以       第一条 中集集团财务有限公司（以下
       下简称“中集财务公司”）作为加强      简称“中集财务公司”）作为加强中国
       中国国际海运集装箱（集团）股份有      国际海运集装箱（集团）股份有限公司
       限公司（以下简称“本公司”，与其      （以下简称“本公司”，与其子公司合
       子公司合称“本集团”）资金集中管      称“本集团”）资金集中管理和提高本
       理和提高本集团资金使用效率及效益      集团资金使用效率及效益为目的、经国
       为目的、经中国银行保险监督管理委      家金融监督管理总局批准设立的非银行
       员会批准设立的非银行金融机构。为      金融机构。为有效防范、及时控制和化
       有效防范、及时控制和化解中集财务      解中集财务公司为关联方提供存款、贷
       公司为关联方提供存款、贷款等金融      款等金融服务的风险，维护本集团资金
       服务的风险，维护本集团资金安全，      安全，结合国家金融监督管理总局等监
       结合中国银行保险监督管理委员会等      管机构的相关要求，特制定本应急处置
       监管机构的相关要求，特制定本应急      预案。
       处置预案。
 2       第五条 中集财务公司建立贷款业         第五条 中集财务公司建立贷款业务
       务风险信息报告制度，按照《中集集      风险信息报告制度，按照《中集集团财
       团财务有限公司贷后管理办法》、        务有限公司贷后管理办法》、《中集集
       《不良资产及问责管理办法》等的规      团财务有限公司不良信贷资产管理及责
       定向中集财务公司贷款审查委员会及      任认定办法》等制度的规定定期向中集
       风险管理委员会报告。                  财务公司贷款审查委员会及风险管理委
                                             员会报告。
 3       第十条 为避免风险扩散和蔓延，         第十条 为避免风险扩散和蔓延，中
       中集财务公司对关联方可采取的应急      集财务公司对关联方可采取的应急处理
       处理措施包括但不限于：提前收回贷      措施包括但不限于：提前收回贷款、暂
       款、暂缓或停止发放新增贷款、冻结      缓或停止发放新增贷款、冻结贷款企业
       贷款企业账户、通知保证人履行代偿      账户、通知保证人履行责任代偿、处置
       责任、处置贷款抵质押物、转让贷款      贷款抵质押物、转让贷款给其他金融机
       给其他金融机构等其他必要措施。        构等其他必要措施。

     经修订后的《中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》见本
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公司于同日发布的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议并通过《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司及其下属公司持续
关连交易的议案》

    同意本公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司销售商品及提供/接受服务框
架协议》（2025 年度、2026 年度、2027 年度）（以下简称“《框架协议》”）；同意《框架
协议》项下持续关连交易及年度交易上限金额，且其条款是于本集团的日常及一般业务
过程中按照一般商业条款或更佳条款经公平磋商后订立，属公平合理，符合本集团及全
体股东的整体利益。

    同意授权董事长麦伯良先生或其授权人代表本公司签署《框架协议》以及其他与本
事项相关的法律文件及办理有关手续。

    详见本公司同日发布的《境内同步披露公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    本公司第十届董事会 2024 年度第十八次会议决议。

    特此公告。



                                         中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                          董事会

                                                 二〇二四年十二月十九日




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