证券代码：000045、200045   证券简称：深纺织A、深纺织B   公告编号:2024-33



           深圳市纺织（集团）股份有限公司关于
 为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促
进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责
任保险。

    一、责任保险具体方案

    1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司

    2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险
公司协商确定的范围为准）

    3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（每次事故赔偿限额）

    4、保险费总额：不超过 40 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据
为准）

    5、保险期限：1 年

    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层
办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保
险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监
高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    二、审议程序

    本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第八届董事
会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议，由于全体董事、监事、
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高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表决，该
事项将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第三十一次会议决议；

    2、第八届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告



                                          深圳市纺织（集团）股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二○二四年七月六日




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