董事会提名委员会工作条例




深圳市纺织（集团）股份有限公司
   董事会提名委员会工作条例
  （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施）




       二〇二四年九月二十七日
                董事会提名委员会工作条例

                              第一章 总 则

       第一条   为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成,完善公司治
理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有
限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定,董事会设立提名委员
会,并制定本条例。
       第二条   董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。


                            第二章 人员组成

       第三条   提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。
       第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名,并由董事会选举产生。
       第五条   提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会
工作。
       第六条   提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。


                            第三章 职责权限

       第七条   提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董
事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：



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   （一）提名或者任免董事；
   （二）聘任或者解聘高级管理人员；
   （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的
其他事项。
   董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第八条     提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,
不能提出替代性的董事、经理人选。
    第九条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际
情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议
后备案并提交董事会通过,并遵照实施。


                          第四章 通知与召开

    第十条     董事、经理人员的选任程序：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经
理人员的需求情况,并形成书面材料；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况,形成书面材料；
   （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选；
   （五）召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行
资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
    第十一条     提名委员会、会议召开前三天通知全体委员,会议由召集人主
持,召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    第十二条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；无法

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出席会议的委员可委托其他委员出席会议，委托方法参照董事会授权委托程序
进行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数
通过。
    第十三条     提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
    第十四条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
    第十五条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见,费用由公司支付。
    第十六条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。
    第十七条     提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条     提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。


                              第五章 附则

    第二十条     本条例自董事会决议通过之日起执行。
    第二十一条     本条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司《章程》的规
定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
《章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行,并立即
修订,报董事会审议通过。
    第二十二条     本条例解释权归属公司董事会。




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