证券代码：000048           证券简称：京基智农             公告编号：2024-006




             深圳市京基智农时代股份有限公司
        第十届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 2 月 6 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第十二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事
10 名，实际参会董事 10 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，
本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-009）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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      深圳市京基智农时代股份有限公司
                              董事会
                  二〇二四年二月六日




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