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公司公告

京基智农:2023年度董事会工作报告2024-03-20  

             深圳市京基智农时代股份有限公司
                   2023 年度董事会工作报告

    2023 年,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,积极开展董事会各项
工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责,科学决策,保障
公司规范运作,促进公司持续健康、稳定的发展,切实维护公司和全体股东的利
益。现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下:
    一、2023 年度公司经营情况
    2023 年,公司围绕“专业化运营、精细化管理”的经营主题全面提升运营管
理水平,全年实现营业收入 124.17 亿元,同比增长 107.10%;实现归属于上市公
司股东的净利润 17.46 亿元,同比增长 125.89%。
    1、生猪养殖业务
    报告期内,公司始终围绕“专业化运营、精细化管理”的经营主题全面提升
管理水平,严守生物安全生命线,养殖项目产能利用率及管理水平持续提升,养
殖成本进入行业前列。2023 年公司累计销售生猪 184.50 万头(其中仔猪 23.20 万
头);截至报告期末,公司育肥猪(含哺乳仔猪)存栏 110.85 万头,母猪存栏 11.22
万头。
    此外,公司以京基智农食品为载体,联合深圳主要屠宰厂与商超、新零售等
渠道,形成了产-屠-销的产业链条,大力承担起深圳猪肉供给责任,助力深圳战略
物资储备,保障市民“肉篮子”量足价稳质优。报告期内,公司被增选为深圳市
米袋子菜篮子联合会副会长单位,并荣获“保供稳价突出贡献单位”“‘圳品’
推进优秀单位”“脱贫攻坚突出贡献单位”等荣誉称号。
    2、饲料业务
    报告期内,广东京基智农科技深练内功,从能耗、原材料、人效、机效等方
面持续降本,开展多项技改实现生产线满产满负,不断优化管理,提升生产运营
及客户服务水平,从内部深挖边际效益,取得了良好成效。此外,贺州饲料厂(年
产 36 万吨猪饲料及 6 万吨预混料)、文昌饲料厂(年产 12 万吨猪饲料)及徐闻
      饲料厂(年产 36 万吨猪饲料)、高州饲料厂(年产 18 万吨猪饲料)生产有序运
      行,实现饲料自产自供,助力生猪养殖降本增效。
           3、禽养殖业务
           报告期内,肉鸡行情低迷,饲料价格处于高位,养殖户投苗积极性受挫,惠
      州京基智农根据市场需求情况及时调整生产计划,加大淘汰老母鸡、延缓种蛋入
      孵、适当加大种苗投苗量,同时选择优质客户,适当控制欠款额度,降低资金风
      险。报告期内,惠州京基智农累计销售鸡苗 2,206.9 万羽,同比增长 1.2%。
           4、房地产业务
           报告期内,公司稳步推进存量项目建设开发及销售工作,山海御园、山海公
      馆住宅项目集中入伙工作顺利完成,山海公馆公寓项目顺利开盘。截至报告期末,
      山海御园项目累计结算面积 159,892.29 平方米(金额 1,087,933.44 万元);山海
      公馆累计预售(销售)面积 28,785.92 万平米(金额 181,607.28 万元),报告期内
      结算面积 21,983.80 平方米(金额 138,596.36 万元)。
             二、2023 年度董事会日常工作情况
           (一)董事会会议情况
           2023 年度,公司董事会共召开 7 次会议。会议在通知、召集、表决方式和决
      议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下:
  会议届次            召开时间                                 审议议案
                                      1、《2022 年度总裁工作报告》;
                                      2、《2022 年度董事会工作报告》;
                                      3、《2022 年度财务决算报告》;
第十届董事会第                        4、《2022 年度内部控制自我评价报告》;
                 2023 年 3 月 14 日
四次会议                              5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
                                      6、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》;
                                      7、《关于 2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》;
                                      8、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
                                      1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》;
第十届董事会第
                 2023 年 4 月 28 日   2、《关于会计政策变更的议案》;
七次临时会议
                                      3、《关于聘任公司财务总监的议案》。
                                      1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》;
                                      2、《关于续租房屋暨关联交易的议案》;
第十届董事会第                        3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
                 2023 年 8 月 18 日
五次会议                              4、《关于为下属公司提供担保额度的议案》;
                                      5、《关于对下属公司增资的议案》;
                                      6、《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》;
                                       7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
                                       8、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
                                       9、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
                                       1、《关于〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议
                                       案》;
                                       2、《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》;
第十届董事会第
                 2023 年 9 月 12 日    3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
八次临时会议
                                       划相关事宜的议案》;
                                       4、《关于回购公司股份方案的议案》;
                                       5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

第十届董事会第                         1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》;
                 2023 年 10 月 30 日
九次临时会议                           2、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

第十届董事会第                         1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》;
                 2023 年 10 月 31 日
十次临时会议                           2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
                                       1、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》;
第十届董事会第                         2、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》;
                 2023 年 12 月 22 日
十一次临时会议                         3、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;
                                       4、《关于核销部分长期股权投资及应收款项的议案》。

           (二)董事会对股东大会决议的执行情况
           2023 年度,公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会,均由董事会
      召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
      等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各
      项决议及股东大会的授权事项,充分保障全体股东的合法权益。
           根据公司 2022 年年度股东大会决议,公司董事会于 2023 年 5 月 10 日实施
      完成公司 2022 年度利润分配方案:以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 523,239,250
      股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元(含税),共计分配股利
      523,239,250 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。
           (三)董事会专门委员会的履职情况
           1、审计委员会的履职情况:报告期内,审计委员会共召开 5 次会议,审议公
      司定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、投资理财等事项;对公
      司 2023 年度内部控制情况进行核查,确认公司内部控制制度体系符合相关法律
      法规的规定,并能有效控制相关风险;与注册会计师就年审事项进行有效沟通,
      切实履行审计委员会的工作职责。
           2、提名委员会履职情况:报告期内,提名委员会共召开 1 次会议,审议提名
公司财务总监的事项。
    3、薪酬与考核委员会履职情况:报告期内,薪酬与考核委员会共召开 3 次会
议,对公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬分配方案、2023 年限制性股票激励
计划等事项进行审议。
    4、战略委员会履职情况:报告期内,战略委员会共召开 1 次会议,对公司向
下属公司增资事项进行审议,并结合公司所处行业市场变化情况及公司实际状况,
对公司长期战略规划提出建议。
    (四)独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,积极出
席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观地发
表意见及事前认可意见,作出独立、公正的判断,供董事会决策参考。报告期内,
独立董事主要对公司定期报告、关联交易、对外投资及担保等事项发表意见,充
分发挥了独立董事对公司治理的监督作用,切实维护了公司的整体利益和全体股
东特别是中小股东的利益。
    (五)信息披露情况
    2023 年,公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和公司《信息披露制度》等相关规定,按时披露定期报告,
并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时、公平地披露投资理财、关联交
易、对外担保、股东股份质押及变动等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保
投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。
    (六)投资者关系管理情况
    报告期内,公司高度注重投资者关系管理及投资者权益保护,通过接待机构
调研及互动易平台回复问询、电话及邮件沟通等多种方式加强与投资者特别是中
小投资者的联系和沟通,增进投资者对公司的了解;积极听取投资者的意见和建
议,以积极正面的信息引导投资者,安抚投资者的情绪;同时将投资者提出的合
理问题与建议及时反馈给公司管理层,并针对相关事项进行讨论与研究,采纳对
公司切实有利的建议,维护中小投资者的利益。
    三、2024 年度公司经营计划及董事会重点工作
    (一)公司经营计划
    1、养殖业务
    2024 年,公司将围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营
主题开展全年工作:(1)持续加强项目精细化管理,保持项目满产满负,全面提
升养殖综合效率;(2)以市场需求为导向,调整优化养殖计划、出栏体重等,把
握好成本与效益之间的平衡点,实现养好猪、卖好价;(3)从原料采购、营养配
方、养殖管控、出栏检测等全流程做好食品安全工作,扎实推动健康养殖;(4)
深挖边际效益,落实节能减排举措,全面推进降本增效;(5)持续推进管理标准
化水平,重点做好统计分析的标准化及绩效考核的规范化;(6)保持禽养殖存量
业务稳定运营,集中发展种苗业务,盘活闲置资产,深挖经营效益。
    2、饲料业务
    2024 年,广东京基智农科技将继续以稳健经营为主,重点打造蛙料、生鱼料、
笼鸡料等的市场口碑,稳固市场基本盘;同时,借助核心产品口碑和渠道,开发
高档蝌蚪料、鳜鱼料等,提升市场占有率,争取超额利润。对于各养殖项目配套
饲料厂,公司将着重提升内部管理,提高精细化生产水平,在安全生产的前提下,
为养殖项目持续提供供应稳定、质量过硬、成本合理的饲料,从而提升公司养殖
成本竞争力。
    3、房地产业务
    2024 年,公司将持续推进房地产业务存量去化工作,重点做好山海公馆的持
续销售工作。
    (二)董事会重点工作
    2024 年,公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用,深入贯彻落实
公司发展战略,扎实做好董事会的各项日常工作;进一步完善公司相关的规章制
度,加强内部控制建设,优化公司的治理机构,强化风险防范机制,提升整体规
范运作水平;同时持续加强与投资者的沟通与交流,增强投资者对公司的了解与
认同度,传递公司价值。




                                         深圳市京基智农时代股份有限公司
              董事会
二〇二四年三月十九日