深圳市京基智农时代股份有限公司
                           《董事会议事规则》修订对照表

               深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
           次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
           根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
           《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
           法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条
           款进行修订如下：

序号                       修订前                                           修订后
       第七条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副   第七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可
       董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其他董事    以设副董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其
 1     在董事会中的地位平等。                            他董事在董事会中的地位平等。
       董事会设独立董事四人。独立董事除具有一般董事的    董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事
       职权外，还具有公司章程所规定的专有职权。          的职权外，还具有公司章程所规定的特别职权。
       第十条                                            第十条
       二、担保                                          二、担保
       （一）审批程序和权限                              （一）审批程序和权限
       公司发生提供担保事项时，应由董事会审议。属于下    公司发生提供担保事项时，应由董事会审议。属于下
       列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东    列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股
       大会审议：                                        东大会审议：
       1、公司及其控股子公司单笔担保金额超过公司最近     1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
       一期经审计总资产的 10%的担保；                    10%；
       2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最   2、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过
       近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；        公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
       3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；     保；
 2     4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计   3、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过
       总资产的 30%；                                    公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担
       5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审     保；
       计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元；            4、被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债
       6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；       率超过 70%；
       7、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司   5、最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近
       章程》规定的其他担保情形。                        一期经审计总资产的 30%；
       三、对外借款                                      6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
       公司向金融机构借款超过下列标准的，应报股东大会    7、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
       批准；未超过的，由董事会决定：                    司章程》规定的其他担保情形。
       一个年度内向金融机构新增借款的余额超过上一年      三、向金融机构借款
       度经审计净资产的 60%，且当年资产负债率不超过      公司一个年度内向金融机构申请新增授信额度超过
    60%的；公司从金融机构取得的借款不得供关联方使 上一年度经审计净资产的 60%或者新增授信额度后
    用（正常用于商品购销的情况除外）。            资产负债率超过 60%的，应报股东大会批准；未超
                                                  过的，由董事会决定。
                                                  公司从金融机构取得的借款不得供关联方使用（正
                                                  常用于商品购销的情况除外）。

    第十四条 董事长不能履行职权或不履行职权时，由副    第十四条 董事长不能履行职权或不履行职权时，由
    董事长履行职务（由半数以上董事共同推举的副董事     副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不
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    长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务   履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履
    的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。       行职务。

    第二十三条 董事会会议举行前须做好以下准备工作：    第二十三条 董事会会议举行前须做好以下准备工
    （一）提出会议的议程草案；                         作：
4   （二）在会议召开前的 10 日前，将提交讨论的议题告   （一）提出会议的议程草案；
    知与会董事；                                       （二）提前将提交讨论的议题告知与会董事；
    （三）其他准备事项。                               （三）其他准备事项。

    第二十八条 董事会会议应当由二分之一以上的董事 第二十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席
5   出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作 方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决
    出决议，必须经全体董事的过半数通过。           议，必须经全体董事的过半数通过。

    第三十三条 董事会会议由董事长负责召集。董事长      第三十三条 董事长召集和主持董事会会议，检查董
    不能履行职权或不履行职权时，由副董事长履行职务     事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董
6   （由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；     事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
    副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以     履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务
    上董事共同推举一名董事履行职务。                   的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

             除上述拟修订的条款外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。




                                                       深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                   二〇二四年六月十一日