证券代码：000048          证券简称：京基智农           公告编号：2024-056




             深圳市京基智农时代股份有限公司
        第十一届董事会第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 9 月 11 日下午 4:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十一届董事会第二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 9 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7
名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生、傅衍先生、刘标先
生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次
会议形成以下决议：
    审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    同意公司以实物资产出资的方式向全资子公司深圳市京基智农酒店管理有
限公司增资 71,051.57 万元。详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全
资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二四年九月十一日

                                   1/1