证券代码：000048          证券简称：京基智农          公告编号：2024-071




               深圳市京基智农时代股份有限公司
         第十一届董事会第四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 10 月 30 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简
称“公司”）第十一届董事会第四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知于 2024 年 10 月 26 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中独立董事傅衍先生、刘标先生以通讯方式
参会，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下
决议：
    一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-073）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报表及内部控制审计机构。详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计
师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

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      深圳市京基智农时代股份有限公司
                              董事会
                二〇二四年十月三十日




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