证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-087
深圳市京基智农时代股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室
4、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 3:00
网络投票时间：2024 年 11 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
-1-
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 81 人，代表公司有表决权股份
334,263,424 股，占公司有表决权股份总数的 64.3740%（截至股权登记日，公司
总股本为 530,569,250 股，其中公司回购专户中的 11,316,800 股不享有表决权，因
此公司有表决权股份总数为 519,252,450 股）。
其中：
通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 80 人，代表公
司有表决权股份 334,263,324 股，占公司有表决权股份总数的 64.3740%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 77 人，代表公司有表决权股份
4,901,275 股，占公司有表决权股份总数的 0.9439%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 76 人，代表公
司有表决权股份 4,901,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.9439%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席
并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团有限公司（以下简称“京基集
团”）和深圳市京基时代实业有限公司（以下简称“京基时代”）已对本议案回
避表决。
总表决情况：
同意 30,529,382 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8115%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 4,218,182 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0630%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 13,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2693%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
-2-
以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 30,473,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.6311%；反对 722,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.3160%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0529%。
中小股东总表决情况：
同意 4,161,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 84.9143%；反对
722,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 14.7491%；弃权 16,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3366%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 30,526,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8009%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0529%。
中小股东总表决情况：
同意 4,214,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 85.9956%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 16,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3366%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 30,475,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.6375%；反对 722,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.3160%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
-3-
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,163,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 84.9551%；反对
722,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 14.7491%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.04 发行数量
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.05 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 30,527,682 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8060%；反对 670,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0283%；反对
670,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6759%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.06 发行股票的限售期
-4-
总表决情况：
同意 30,525,682 股，占出席会议有效表决权股份的 97.7996%；反对 670,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1475%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0529%。
中小股东总表决情况：
同意 4,214,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 85.9875%；反对
670,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6759%；弃权 16,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3366%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
-5-
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 30,527,682 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8060%；反对 670,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0283%；反对
670,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6759%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
总表决情况：
同意 30,527,682 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8060%；反对 670,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0283%；反对
670,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6759%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
3、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
-6-
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
4、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
5、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
-7-
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
6、审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易
的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
总表决情况：
同意 30,527,682 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8060%；反对 670,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0283%；反对
670,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6759%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
7、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
总表决情况：
同意 30,524,882 股，占出席会议有效表决权股份的 97.7971%；反对 672,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1539%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0490%。
中小股东总表决情况：
同意 4,213,682 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 85.9711%；反对
672,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.7167%；弃权 15,300 股（其
-8-
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3122%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
8、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 333,590,431 股，占出席会议有效表决权股份的 99.7987%；反对 657,393
股，占出席会议有效表决权股份的 0.1967%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 4,228,282 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.2690%；反对
657,393 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.4127%；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3183%。
9、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
总表决情况：
同意 30,538,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8393%；反对 659,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1142%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,226,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.2405%；反对
659,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.4637%；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
10、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
总表决情况：
-9-
同意 30,526,282 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8015%；反对 670,593
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1485%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0500%。
中小股东总表决情况：
同意 4,215,082 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 85.9997%；反对
670,593 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6820%；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3183%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
11、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 333,589,031 股，占出席会议有效表决权股份的 99.7982%；反对 658,793
股，占出席会议有效表决权股份的 0.1971%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 4,226,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.2405%；反对
658,793 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.4413%；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3183%。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表
决。
总表决情况：
同意 30,525,882 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8003%；反对 670,993
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1498%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0500%。
中小股东总表决情况：
同意 4,214,682 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 85.9915%；反对
670,993 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6902%；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3183%。
- 10 -
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
13、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 333,624,131 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8087%；反对 623,693
股，占出席会议有效表决权股份的 0.1866%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 4,261,982 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.9566%；反对
623,693 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 12.7251%；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3183%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
14、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 333,637,131 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8126%；反对 610,693
股，占出席会议有效表决权股份的 0.1827%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,982 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 87.2218%；反对
610,693 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 12.4599%；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3183%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
2、律师姓名：曹蓉、杨健
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出
席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
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结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日
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