证券代码：000049            证券简称：德赛电池         公告编号：2024-047


                  深圳市德赛电池科技股份有限公司
             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会决定于2024年11月25日（星期一）下午14:50召开公司2024年第一次临
时股东大会。现将有关事宜通知如下：
       一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：本公司第十一届董事会
     3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开日期和时间：
     现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:50
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     6、会议的股权登记日：2024年11月19日。
     7、出席对象：
     （1）截止2024年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议
室

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    二、会议审议事项
    1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                             备注
 议案编码                   议案名称                     （该列打勾的栏
                                                         目可以投票）
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
   1.00     关于修订《公司章程》的议案                         √
   2.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案                 √
   3.00     关于变更会计师事务所的议案                         √
    2、议案披露情况
    上述议案请查阅公司于2024年10月31 日在 《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第四次会议决议公告》、
在巨潮资讯网上发布的《公司章程及股东大会议事规则修正案》《公司章程》《股
东会议事规则》，以及公司于2024年11月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上发
布的《第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告》和《关于变更会计师事务
所的公告》。
    3、特别提示
    本次会议提案1、2属于股东大会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办
理参会登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书（见附件2）、代理
人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记；
    （2）法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席
人本人身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还
需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）办理登记。
    （3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。
    2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一
日（即2024年11月20日至2024年11月24日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下
午14:00-17:30登记。

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   3、登记地点：本公司办公室
   4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
   5、会议联系方式：
    联系人：高玉梅
    电话：0755-862 99888
    传真：0755-862 99889
    电子邮箱：IR@desaybattery.com
    通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
    邮编：518057
   6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程（见附件1）。
    五、备查文件
    1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
    2、公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议。
    特此通知


    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书


                                    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 6 日




                                     3
附件1、


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
    2、填报表决意见：
    （1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月25日（现场股东大会召开
当日）上午9:15，结束时间为2024年11月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     4
 附件2、

                                   授权委托书
       兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股
 份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
       委托人姓名：                          持股数：                   股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受托人姓名：                受托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下：


提案                                              备注                表决意见
                        提案名称
编码                                            该列打勾的栏

                                                 目可以投票
                                                               同意     反对      弃权

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
1.00    关于修订《公司章程》的议案                   √

2.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案           √

3.00    关于变更会计师事务所的议案                   √


 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
       可以□         不可以□



                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                 委托日期：2024 年           月    日




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