证券代码：000049              证券简称：德赛电池          公告编号：2024-045


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
           第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次（临
时）会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2024
年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以
下议案：
    1、《关于变更会计师事务所的议案》
    根据审计委员会的提议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度财务报告及内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2024-046 的《关
于变更会计师事务所的公告》。
    2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 2:50 在惠州市德赛大厦 24 楼
2402 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2024-047 的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
    特此公告
                                         深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                               2024 年 11 月 6 日