证券代码：000049              证券简称：德赛电池             公告编号：2024-049



               深圳市德赛电池科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会
     2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
     3、会议召开时间：
     现场会议召开时间为：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:50
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼 2402 会议
室
     5、主持人：公司董事长刘其先生
     6、出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了
本次股东大会。
     7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
     出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 636 人，代表股份 179,555,093 股，占
公司有表决权股份总数 384,638,534 股的 46.68%。其中：
     1、现场会议出席情况
     出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 174,979,169 股，占公司有表决权股

                                         1
份总数的 45.49%。
     2、通过网络投票股东参与情况
     通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 632 人，代表股份数
为 4,575,924 股，占公司有表决权股份总数的 1.19%。
     3、参加投票的中小股东情况
     本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 634 人，代表股份 4,576,124 股，
占公司有表决权股份总数的 1.19%。
     三、提案审议表决情况
     与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
     1、《关于修订<公司章程>的议案》
                           同意                            反对             弃权          表决
          项目
                       股份       比例                股份     比例     股份     比例     结果
 表决情况                  179,245,191   99.83%       176,782   0.10%   133,120   0.07%
                                                                                          通过
 其中:中小投资者表决情况     4,266,222   93.23%       176,782   3.86%   133,120   2.91%

     2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                           同意              反对                           弃权          表决
          项目
                       股份      比例   股份     比例                   股份     比例     结果
 表决情况                  179,232,861   99.82%       187,002   0.10%   135,230   0.08%
                                                                                          通过
 其中:中小投资者表决情况     4,253,892   92.96%       187,002   4.09%   135,230   2.96%

     3、《关于变更会计师事务所的议案》
                            同意                           反对             弃权          表决
          项目
                        股份      比例                股份     比例     股份     比例     结果
 表决情况                  179,263,581   99.84%       158,422   0.09%   133,090   0.07%
                                                                                          通过
 其中:中小投资者表决情况     4,284,612   93.63%       158,422   3.46%   133,090   2.91%

    本次会议提案1、2属于股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
     四、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
     2、律师姓名：严东新、黄子峰
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资
格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合
法有效。
     五、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
     2、2024 年第一次临时股东大会法律意见书。

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特此公告


               深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                  2024 年 11 月 26 日




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