证券代码：000050         证券简称：深天马 A         公告编号：2024-028


                     天马微电子股份有限公司
               第十届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2024

年5月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年5月13日（星
期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权

的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先
生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女士、梁新清先生、
耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向全资子公司芜湖天马汽车电子增资的议案》
    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    为更好地落实公司发展战略，董事会同意公司向全资子公司芜湖天
马汽车电子有限公司增资47,000万元人民币，用于投建汽车电子复杂模
组生产线项目。

    该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。




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三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

2、公司董事会专门委员会决议。


特此公告。

                               天马微电子股份有限公司董事会

                                      二〇二四年五月十四日




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