证券代码：000050        证券简称：深天马A         公告编号：2024-029


                    天马微电子股份有限公司

               关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2023 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十八次会议

审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）

14:50

    （2）网络投票日期、时间：2024 年 6 月 13 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 6 月 13 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2024 年 6 月 13 日 9:15－15:00。

    5、会议召开方式


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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议股权登记日：2024 年 6 月 6 日（星期四）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会

议室。



    二、会议审议事项

    1、审议事项

                  本次股东大会提案名称及编码表


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                                                      备注
提案编码                    提案名称              该列打勾的栏目
                                                      可以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案           √
非累积投
  票议案
  1.00     2023 年度财务决算报告                        √
  2.00     2023 年年度报告全文及其摘要                  √
  3.00     2023 年度董事会工作报告                      √
  4.00     2023 年度独立董事述职报告                    √
  5.00     2023 年度监事会工作报告                      √
  6.00     关于 2023 年度利润分配预案的议案             √
  7.00     关于 2023 年度董事长薪酬的议案               √
  8.00     2024 年度财务预算报告                        √
  9.00     关于 2024 年度日常关联交易预计的议案         √
 10.00     关于发行超短期融资券的议案                   √
 11.00     关于修订《董事会议事规则》的议案             √

    2、议案审议及披露情况

    议案 1-4、6-11 已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，

议案 5 已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《董事会决议公告》（公告编号：

2024-011）、《监事会决议公告》（公告编号：2024-012）等公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    议案 9 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股东

委托进行投票。

    议案 11 为特别表决议案，须经出席股东大会的股东所持表决权

三分之二以上通过。


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    三、会议登记等事项

    1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2024 年 6 月 11、12 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。

    3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

微电子股份有限公司。

    4、会议联系方式

    联系人：陈冰峡、胡茜

    电话：0755-86225886 26094882

    传真：0755-86225774 86225772

    地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

股份有限公司

    电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

    邮编：518052

    5、与会股东食宿和交通费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程：

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

                           第 4 页 共 7 页
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

操作流程详见附件 1。



    五、备查文件

    1、公司第十届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第十届监事会第十二次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书




                                    天马微电子股份有限公司董事会

                                            二〇二四年五月二十四日




                          第 5 页 共 7 页
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                第 6 页 共 7 页
  附件2：
                                      授权委托书

         兹全权委托           先生（女士）代表                       单位（个人）出
  席天马微电子股份有限公司2023年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委
  托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                              备注        表决意见
提案编码                       提案名称                     该列打勾
                                                            的栏目可 同意 反对 弃权
                                                            以投票
  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
非累积投
  票议案
  1.00      2023 年度财务决算报告                               √
  2.00      2023 年年度报告全文及其摘要                         √
  3.00      2023 年度董事会工作报告                             √
  4.00      2023 年度独立董事述职报告                           √
  5.00      2023 年度监事会工作报告                             √
  6.00      关于 2023 年度利润分配预案的议案                    √
  7.00      关于 2023 年度董事长薪酬的议案                      √
  8.00      2024 年度财务预算报告                               √
  9.00      关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                √
 10.00      关于发行超短期融资券的议案                          √
 11.00      关于修订《董事会议事规则》的议案                    √

  注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

         2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人姓名（法人加盖公章）：                          委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：                    委托人股东账户：

  受托人签名：                                          受托人身份证号码：

  委托书有效期限：                                      委托日期：       年    月     日

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