证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2024-054
债券代码：127020        债券简称：中金转债



      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
        关于2023年度股东大会增加提案
          暨股东大会补充通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年4月23日召开的第九届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》，决定于
2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会。具体内
容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度
股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。
     2024年5月6日，公司董事会收到控股股东广东省广晟控
股集团有限公司（以下简称“广晟控股”）书面提交的《关
于提议增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年
度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名第九届监事
会股东代表监事候选人的议案》增加至公司2023年度股东大
会审议，提案的具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资
                                 1
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第九
届监 事会股东 代表监事 候选人的 公告》（ 公告编号 ：
2024-053）。截至本公告披露日，广晟控股合计持有中金岭
南股票 1,335,060,698 股，占比为35.72%，根据《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，广晟控股具备提出股东大会
临时提案的资格，提案程序符合规定。公司董事会同意将上
述临时提案事项提交2023年度股东大会审议。

     除上述调整外，2023年度股东大会其他事项不变。现
对2023年度股东大会补充通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：本公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4．会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。
    网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。
    其中：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；

                             2
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间：2024 年 5 月 17 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
00。
   5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委
托他人出席现场会议；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权；
       6．股权登记日：2024 年 5 月 9 日。
       7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
       于股权登记日 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。

                              3
   二、会议审议事项
   1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                备注
    提案编码               提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以
                                                                投票
     100                总议案：除累积投票提案外的                √
                                所有提案
非累积投票提案


    1.00         提案 1《2023 年度董事会报告》                   √

    2.00         提案 2《2023 年度监事会报告》                   √

    3.00         提案 3《2023 年度利润分配预案》                 √

                 提案 4 《关于变更第九届董事会非独立董
                 事的议案》
    4.00                                                         √
                 选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立
                 董事
                 提案 5《关于 2023 年度公司董事、监事、
    5.00                                                         √
                 高级管理人员报酬情况报告的议案》


    6.00         提案 6《2024 年度全面预算报告》                 √


    7.00         提案 7《2023 年度财务决算报告》                 √


                 提案 8 《2024 年度公司日常关联交易金额
    8.00                                                         √
                 预测的议案》

                 提案 9 《关于续聘中审众环会计师事务所
    9.00         为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计          √
                 机构的议案》

                 提案 10 《关于公司申请 2024 年银行授信
    10.00                                                        √
                 额度的议案》

                 提案 11 《关于公司拟与广东省广晟财务
    11.00        有限公司签署<金融服务协议>的议案》              √


    12.00        提案 12 《2023 年年度报告和年报摘要》           √




                                      4
               提案 13 《关于为公司董事监事高管继续
     13.00                                             √
               购买责任险的议案》

               提案 14 《关于公司未来三年（2024-2026
     14.00                                             √
               年）股东回报规划的议案》

               提案 15 《关于提名第九届监事会股东代
               表监事候选人的议案》
     15.00                                             √
               选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东
               代表监事

     16.00     提案 16 《2023 年度独立董事述职报告》   —


     2. 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会
议、第九届监事会第十六次会议审议通过上述议案，《第九
届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、
《 第 九届 监事 会第 十六 次会 议决 议公 告》（ 公告 编号 ：
2024-017 ） 于 2024 年 4 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
     3. 本次股东大会审议的提案 1 至提案 13 为普通决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过；本次股东大会审议的提案 14 为特别决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
    4. 本次股东大会审议的提案 4 仅有一名董事候选人，提
案 15 仅有一名监事候选人，均不实行累积投票方式。
     5. 本次股东大会审议的提案 5、8、11、13 涉及关联股
东在本次股东大会上审议该提案时回避表决，同时不接受其
他股东委托进行投票。
    （1）提案 5、13 应回避表决的关联股东：
    持有本公司股票的公司董事、监事、高管
                                  5
    （2）提案 8、11 应回避表决的关联股东：
    广东省广晟控股集团有限公司
    广东广晟有色金属集团有限公司
    6. 本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进
行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    7. 本次会议提案 16《2023 年度独立董事述职报告》为
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
    三、会议登记等事项
    1. 登记方式：
  （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户
卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份
证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账
户卡。
  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
  （3）异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：
    2024 年 5 月 10－16 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：

                             6
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事会办公室
    4．本次 2023 年度股东大会现场会议会期预计半天，出
席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传     真：0755-83474889
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2023 年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东
可以 通过深交 所交易系 统和互联 网投票系 统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1．公司第九届董事会第二十八会议决议；
    2．公司第九届监事会第十六次会议决议；
    3. 广晟控股提出临时提案的书面文件。
    特此通知。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                           2024年5月7日




                            7
附件 1：

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
  （一）网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
    2.议案设置及意见表决
  （1）议案设置
            表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                 备注
     提案编码               提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
      100                总议案：除累积投票提案外的                √
                                 所有提案
 非累积投票提案


     1.00         提案 1《2023 年度董事会报告》                   √

     2.00         提案 2《2023 年度监事会报告》                   √

     3.00         提案 3《2023 年度利润分配预案》                 √

                  提案 4 《关于变更第九届董事会非独立董
                  事的议案》
     4.00                                                         √
                  选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立
                  董事
                  提案 5《关于 2023 年度公司董事、监事、
     5.00                                                         √
                  高级管理人员报酬情况报告的议案》


     6.00         提案 6《2024 年度全面预算报告》                 √


     7.00         提案 7《2023 年度财务决算报告》                 √


                                       8
               提案 8 《2024 年度公司日常关联交易金额
       8.00                                             √
               预测的议案》

               提案 9 《关于续聘中审众环会计师事务所
       9.00    为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计   √
               机构的议案》

               提案 10 《关于公司申请 2024 年银行授信
       10.00                                            √
               额度的议案》

               提案 11 《关于公司拟与广东省广晟财务
       11.00   有限公司签署<金融服务协议>的议案》       √


       12.00   提案 12 《2023 年年度报告和年报摘要》    √

               提案 13 《关于为公司董事监事高管继续
       13.00                                            √
               购买责任险的议案》
               提案 14 《关于公司未来三年（2024-2026
       14.00                                            √
               年）股东回报规划的议案》

               提案 15 《关于提名第九届监事会股东代
               表监事候选人的议案》
       15.00                                            √
               选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东
               代表监事


       16.00   提案 16 《2023 年度独立董事述职报告》    —


  （2）填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日

                                  9
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                            10
附件 2：

                             授权委托书
     兹委托                     先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度股东大会，授权其按
本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意愿进行表决。
    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                  备注     同意   反对   弃权
                                                该列打勾
提案编码             提案名称
                                                的栏目可
                                                  以投票
           总提案：除累积投票提案外的所有提
  100                                              √
                           案
非累积投票提案
  1.00     提案 1《2023 年度董事会报告》           √

  2.00     提案 2《2023 年度监事会报告》           √

  3.00     提案 3《2023 年度利润分配预案》         √

           提案 4 《关于变更第九届董事会非独
           立董事的议案》
  4.00                                             √
           选举郭磊先生为公司第九届董事会
           非独立董事
           提案 5《关于 2023 年度公司董事、监
  5.00     事、高级管理人员报酬情况报告的议        √
           案》
  6.00     提案 6《2024 年度全面预算报告》         √
  7.00     提案 7《2023 年度财务决算报告》         √
           提案 8 《2024 年度公司日常关联交
  8.00                                             √
           易金额预测的议案》
           提案 9 《关于续聘中审众环会计师事
  9.00     务所为公司 2024 年度财务报表和内        √
           部控制审计机构的议案》
           提案 10 《关于公司申请 2024 年银行
 10.00                                             √
           授信额度的议案》
 11.00     提案 11 《关于公司拟与广东省广晟        √
                                       11
           财务有限公司签署<金融服务协议>
           的议案》
           提案 12 《2023 年年度报告和年报摘
  12.00                                          √
           要》
           提案 13 《关于为公司董事监事高管
  13.00                                          √
           继续购买责任险的议案》
           提 案 14 《 关 于 公 司 未 来 三 年
  14.00    （2024-2026 年）股东回报规划的议      √
           案》
           提案 15 《关于提名第九届监事会股
           东代表监事候选人的议案》
  15.00                                          √
           选举郎伟晨先生为公司第九届监事
           会股东代表监事
     注：1. 本次年度股东大会审议的提案 1 至提案 13 为普通决议案，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；本次股东大会审议的提案 14 为特
别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
     2. 本次股东大会审议的提案 4 仅有一名董事候选人，提案 15 仅有一名监事候选人，
均不实行累积投票方式。
     3. 本次股东大会审议的提案 5、8、11、13 涉及关联股东在本次股东大会上审议该提
案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
     请在相应的表决意见项下划“√”。

     股东账户号码：
     委托人持股数量：
     委托人所持股份性质：
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     受托人（签字）：
     受托人身份证号码：
     委托书有效期至：
                          委托人签字（法人股东加盖公章）：


                          委托日期：二〇二四年                   月         日

                                        12