证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2024-056
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第
十八次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年度股东大会后，以通讯方式召开。会议
由半数以上监事推举郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到
监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章
程》、《监事会议事规则》的有关规定。
     会议一致审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十八次会
议通知期限的议案》；
     同意豁免召开第九届监事会第十八次会议的会议通知期
限，定于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开第九届监事会第
十八次会议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
     选举郎伟晨先生为公司第九届监事会主席，任期自本次
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监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   特此公告。


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                      2024 年 5 月 18 日




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