证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2024-065
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     关于变更第九届董事会非独立董事
     第九届监事会股东代表监事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     2024年6月7日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过
《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，公司第九届
监事会第十九次会议审议通过《关于变更第九届监事会股东
代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：
     一、变更公司第九届董事会非独立董事情况
     2024 年 6 月 5 日,公司第九届董事会董事胡逢才先生、黄
洪刚先生向董事会递交了书面辞职报告，胡逢才先生、黄洪
刚先生均因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各
专门委员会委员职务，不再继续在本公司及控股子公司担任
职务。
     根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡逢才先生、
黄洪刚先生此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达董
                                  1
事会时生效。董事会对胡逢才先生、黄洪刚先生在任期内为
公司所做的贡献表示衷心感谢！
       现根据《公司法》《公司章程》有关规定，提名李蒲林
先生、李珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，董
事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满日止。
       此议案尚须提请公司股东大会以累积投票方式审议通
过。
       二、变更第九届监事会股东代表监事情况
       2024年6月5日，公司监事会收到公司监事何利玲女士的
书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公司
监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。
       根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于何利玲
女士此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其
辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改
选出的监事就任前，何利玲女士仍将依照法律、行政法规和
《公司章程》的规定，履行监事相应职责。公司监事会对何
利玲女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
       经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐，提名陈
佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事任
期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日
止。
       此议案尚须提请公司股东大会审议通过，本议案仅有一
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名监事候选人，不实行累积投票方式。
    特此公告。


    附件1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历；
    附件2：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历。


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                               2024 年 6 月 8 日




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    附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
    李蒲林：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1968
年 12 月出生，中共党员，硕士学位，正高级会计师。曾任广
州军区后勤部华乐实业发展公司、广州华乐实业发展公司财
务科科长，广东省广晟控股集团有限公司信息中心主任、计
划财务部副部长、投资发展部副部长、董事会办公室副部长，
广晟期货公司监事会主席，深圳市东江汇圆小额贷款有限公
司董事长，东江环保股份有限公司党委委员、副总裁兼财务
总监，佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总裁兼财
务负责人。现任广东省广晟财务有限公司董事。
    截至目前，李蒲林先生未持有本公司股份；不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况。
    李珊：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1975
年 3 月出生，研究生硕士，高级会计师，曾任广东省广晟资
产经营有限公司派驻监事会第二工作组监事(主管)、纪检审
计部监事(高级主管)、审计监事会工作部监事(高级主管)，广
晟研究开发院有限公司副总经理，广东省电子信息产业集团
有限公司副总经理，广东华建企业集团有限公司副总经理；
现任广东省广晟控股集团有限公司中层副职职级。截至目前，
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李珊女士未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执
行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    附件 2：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历
    陈佩环：女，汉族，1984 年 10 月生，中共党员，硕士
学位，中级经济师、高级人力资源管理师。历任湖北省汉蔡
高速公路有限公司财务部出纳，广东省中人企业（集团）有
限公司审计监察部助理主管，广东省广晟建设投资集团有限
公司投资与资本运营部主管、经营管理部主管、纪检审计部
高级主管，广东省广晟控股集团有限公司审计工作部主管；
现任广东省广晟控股集团有限公司审计工作部高级主管。
    截至目前，陈佩环女士未持有本公司股份，不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监
事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况。




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