证券代码：000060        证券简称：中金岭南      公告编号：2024-063
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三十次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 6
月 7 日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事
7 名，实到董事 7 名，达法定人数。公司监事列席了会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的
有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三十次会
议通知期限的议案》；
     同意豁免召开第九届董事会第三十次会议的会议通知期
限，定于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开第九届董事会第三
十次会议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议
案》；
                                  1
    2024 年 6 月 5 日,公司第九届董事会董事胡逢才先生、黄
洪刚先生向董事会递交了书面辞职报告，胡逢才先生、黄洪
刚先生均因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各
专门委员会委员职务，不再继续在本公司及控股子公司担任
职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡逢才先生、
黄洪刚先生此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达董
事会时生效。董事会对胡逢才先生、黄洪刚先生在任期内为
公司所做的贡献表示衷心感谢！
    现根据《公司法》《公司章程》有关规定，提名李蒲林先
生、李珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
日止。
    此议案尚须提请公司股东大会以累积投票方式审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会
委员的议案》；
    现根据公司《董事会专门委员会工作细则》，补选郭磊先
生为公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
    补选后公司第九届董事会四个专门委员会名单如下：
    （一）战略委员会:
    召集人：董事长喻鸿
                           2
    委员：潘文皓、郭磊、黄俊辉、罗绍德、尉克俭
    （二）提名委员会:
    召集人：独立董事尉克俭
    委员：郭磊、黄俊辉、罗绍德
    （三）薪酬与考核委员会:
    召集人：独立董事黄俊辉
    委员：郭磊、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
    （四）审计与合规管理委员会:
    召集人：独立董事罗绍德
    委员：黎锦坤、黄俊辉、尉克俭
    公司第九届董事会各专门委员会补选委员任期自本次董
事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》；
    定于 2024 年 6 月 25 日下午 14:30，在深圳市中国有色大
厦 24 楼多功能厅召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                         2024 年 6 月 8 日


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