证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2024-096
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三十四次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通
知于 2024 年 10 月 21 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主
持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事
列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会
议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2024 年三季度总裁工作报告》；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《2024 年前三季度财务分析报告》（附 2024
年三季度财务报告）；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
     三、审议通过《2024 年前三季度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的报告》；
     报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
                                  1
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    关联董事李蒲林、李珊回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《2024 年前三季度公司担保情况的报告》；
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关
规定。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于申请担保的议案》；
    同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称
“佩利雅公司”）向中国工商银行申请合计总额 5,000 万美元
（或等值人民币）的一年期借款提供全额连带保证担保，佩
利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》；
    1.向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；
    同意公司向兴业银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币壹拾伍亿伍千万元，期限贰年。
    2.向国开行广东省分行申请综合授信额度；
    同意公司向国开行广东省分行以信用方式申请综合授信
                           2
额度不超过人民币壹亿陆千万元，期限拾年。
   3.向平安银行深圳分行申请综合授信额度；
   同意公司向平安银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
   4.向广发银行深圳分行申请综合授信额度；
   同意公司向广发银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币壹拾亿元，期限贰年。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
   七、审议通过《2024 年第三季度报告》；
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
   特此公告。


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 29 日




                          3