证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2024-097
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第二十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会
议通知已于 2024 年 10 月 21 日送达全体监事。会议由监事会
主席郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法
定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事
规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
     此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《2024 年前三季度财务分析报告》（附 2024
年三季度财务报告）；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     三、审议通过《2024 年前三季度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的报告》；
                                  1
    报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《2024 年前三季度公司担保情况的报告》；
    报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提
供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定
相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于申请担保的议案》；
    公司拟为全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董
事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利
益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26
号）等有关规定相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《2024 年第三季度报告》；
    公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
                           2
包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状
况等事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                      2024 年 10 月 29 日




                           3