证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2024-104
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通
知于 2024 年 12 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主
持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事
列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会
议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>
的议案》；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于公司任期制考核的高管 2023 年度业
绩及 2021-2023 年任期制考核方案与考核结果的报告》；
     关联董事喻鸿、潘文皓回避表决
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
     三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2023
                                  1
年度及任期薪酬核定的报告》；
   关联董事喻鸿、潘文皓回避表决
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
   四、审议通过《关于公司 2025 年度套期保值计划的议案》；
   公司套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。公司及子公司开展的商品套期保值业务
保证金上限为人民币 12 亿元（不含期货标的的实物交割款
项），在限定额度内可循环使用。套期保值业务的有效时间
为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。套期保值
业务交易额度如下：
   1. 母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行
保值，母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限均为 60%。
   2. 公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品
（铅、锌）保值比例上限为 50%，外购矿（含进口）矿含铅、
锌的保值比例上限分别为 80%和 70%，外购燃料保值比例上
限为 80%，外购粗铅保值比例上限为 85%。
   3. 公司子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公
司金属（含矿）贸易锌、铅、铜、银保值比例上限均为 85%。
   4. 公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产精
矿含锌、铅金属量的保值比例上限为 50%。
   5. 公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司锌的原料
库存管理保值比例上限为 80%，铜的原料库存管理保值比例
上限为 55%。
                          2
   6. 公司子公司赣州市中金高能电池材料股份有限公司
铜原料库存管理保值比例上限为 50%。
   7. 公司子公司佛山通宝精密合金股份有限公司白银原
料库存管理保值比例上限为 60%。
   8. 公司子公司深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料
有限公司镍原料库存管理保值比例上限为 60%。
   9. 公司子公司佩利雅（Perilya Limited）自产精矿含锌、
铅、铜、银金属量的保值比例上限均为 65%。
   10. 公司子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司原
料混合采购（铅、锌）保值比例上限为 80%。
   11. 公司子公司中金岭南（东营）供应链有限公司矿含铜
和阴极铜（吨）库存管理保值比例上限均为 50%。
   12. 公司子公司山东中金岭南铜业有限责任公司矿含铜、
矿含黄金、矿含白银、粗铜的采销敞口的保值比例上限均为
50%，中间物料（矿含铜、金、银金属量）库存管理保值比
例上限为 85%，产品（阴极铜）保值比例上限为 20%。
   13. 公司子公司深业有色金属有限公司外购精矿（矿含铜、
铅、锌、金、白银）、自营贸易保值比例上限为 100%。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联
交易的议案》；
    为支持全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下
                           3
简称“中金科技”）业务发展，同意根据国众联资产评估土
地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评
报字（2024）第 3-0144 号），以人民币 15,000 万元的价格向
广东省广晟资本投资有限公司协议转让中金科技 16.12%股
权，授权公司管理层全权办理相关事项。
    关联董事李蒲林、李珊回避表决
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实
施进度的议案》；
    鉴于公司募集资金投资项目实施的实际情况，本着对股
东负责及谨慎投资的原则，同意将公司 2020 年公开发行可转
债募集资金投资项目“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万
吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2024
年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                         2024 年 12 月 31 日




                             4