证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2024-106
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         独立董事专门会议2024年
           第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会
议 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 12 月 16 日送达全体独立董事。会议由独
立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到独立董事
3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》
《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
     根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公
司就《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》
与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议
议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、
客观判断的原则，同意将此议案提交公司第九届董事会第三
十六次会议审议，并就本次会议审议的该议案发表独立意见

                                  1
如下：
    审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易
的议案》；
    公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关
联交易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具
的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号）
作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损
害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                     独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭
                                2024 年 12 月 31 日




                           2