关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2024-046

转债简称：北方转债              转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

             关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   公司决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次
   2024 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人
   北方国际合作股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间为：2024年9月20日14:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9
月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月20日9:15至
15:00。
    5、会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
   6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 11 日
   7、出席对象
    （1）凡 2024 年 9 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
   8、会议地点
    北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
    二、会议审议事项
                           本次股东会提案名称及编码表
                                                                      备注
                                                                  该列打勾
 提案编码               提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
 累积投票提案（等额选举）
                                                                  应选人数
    1.00       选举公司第九届董事会非独立董事
                                                                    6人
    1.01       选举纪巍先生为公司第九届董事会非独立董事               √
    1.02       选举单钧先生为公司第九届董事会非独立董事               √
    1.03       选举杜晓东先生为公司第九届董事会非独立董事             √
    1.04       选举徐舟先生为公司第九届董事会非独立董事               √

    1.05       选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事               √
    1.06       选举孙飞先生为公司第九届董事会非独立董事               √
                                                                  应选人数
    2.00       选举公司第九届董事会独立董事
                                                                    3人
    2.01       选举谢兴国先生为公司第九届董事会独立董事               √
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    2.02    选举姚颐女士为公司第九届董事会独立董事                     √

    2.03    选举宋东升先生为公司第九届董事会独立董事                   √
                                                                   应选人数
    3.00    选举公司第九届监事会监事
                                                                     2人
    3.01    选举李正安先生为公司第九届监事会监事                       √
    3.02    选举蔡建芳女士为公司第九届监事会监事                       √

    特别提示：
    1、上述会议议案 1-3 采用累积投票方式进行选举，应选非独立董事 6 名、
独立董事 3 名、监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
    2、上述议案已经公司八届三十八次董事会、八届十七次监事会审议通过，
具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    3、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式、时间、地点及相关手续
    (1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
    (2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证；（证件须提供原件）
    (3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
    (4) 登记时间：2024 年 9 月 19 日 14:00-17:00
    (5) 登记地点：北方国际董事会办公室
    2、联系方式
    (1) 联系人：王碧琪
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    (2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合
作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
    (3) 联系电话：010-68137370   传真：010-68137466
    (4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
    四、参加网络投票的具体流程
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程（详见附件）。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。


   备查文件：
   八届三十八次董事会决议
   八届十七次监事会决议


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年八月二十二日
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附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合计                  不超过该股东拥有的选举票数
    （例：采用等额选举，应选非独立董事人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
    和 13:00 至 15:00。
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    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
附件 2：

                               授权委托书


    兹委托      先生/女士（“受托人”，身份证号码：          ）代表本人（本
公司）出席北方国际合作股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会并代为行使
表决权。
    委托人姓名（单位名称）：
    委托人股票账号：
    委托人持股数量：
    委托人法定代表人：
    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
提案
                           提案名称                             投票数
编码

累积投票提案（等额选举）

1.00   选举公司第九届董事会非独立董事                        应选人数 6 人

1.01   选举纪巍先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02   选举单钧先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03   选举杜晓东先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04   选举徐舟先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05   选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事

1.06   选举孙飞先生为公司第九届董事会非独立董事

2.00   选举公司第九届董事会独立董事                          应选人数 3 人

2.01   选举谢兴国先生为公司第九届董事会独立董事

2.02   选举姚颐女士为公司第九届董事会独立董事
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2.03   选举宋东升先生为公司第九届董事会独立董事

3.00   选举公司第九届监事会监事                             应选人数 2 人

3.01   选举李正安先生为公司第九届监事会监事

3.02   选举蔡建芳女士为公司第九届监事会监事



   本授权书有效期限至 2024 年 9 月 20 日。


   委托人签名(法人股东加盖公章)：


   授权书签发日期：   年   月   日