2024 年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065           公告编号：2024-049
转债简称：北方转债             转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（2024-046）。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2024年9月20日下午14:30
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月
20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月20日9:15至
15:00。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大
厦）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长纪巍。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

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    二、会议的出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共66人，
共计持有公司有表决权股份612,016,566股，占公司股份总数的61.0624%。
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769
股，占公司股份总数的55.5955%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计64人，共计持有公司有表决权股份54,793,797股，占公司股份
总数的5.4669%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
64人，代表公司有表决权股份数54,793,797股，占公司股份总数的5.4669%。
    除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）关于审议《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案
    本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：
    1、选举纪巍先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决情况：同意611,631,670票。
    其中，中小投资者投票情况为：同意54,408,901票。
    表决结果：通过。
    2、选举单钧先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决情况：同意611,629,758票。
    其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,989票。
    表决结果：通过。
    3、选举杜晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决情况：同意611,678,256票。
    其中，中小投资者投票情况为：同意54,455,487票。
    表决结果：通过。
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4、选举徐舟先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意611,630,254票。
其中，中小投资者投票情况为：同意54,407,485票。
表决结果：通过。
5、选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意611,638,809票。
其中，中小投资者投票情况为：同意54,416,040票。
表决结果：通过。
6、选举孙飞先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意611,628,952票。
其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,183票。
表决结果：通过。
（二）关于审议《选举公司第九届董事会独立董事》的议案
本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：
1、选举谢兴国先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意611,629,344票。
其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,575票。
表决结果：通过。
2、选举姚颐女士为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意611,629,485票。
其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,716票。
表决结果：通过。
3、选举宋东升先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意611,639,608票。
其中，中小投资者投票情况为：同意54,416,839票。
表决结果：通过。
（三）关于审议《选举公司第九届监事会监事》的议案
本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：
1、选举李正安先生为公司第九届监事会监事
表决情况：同意611,629,304票。
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    其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,535票。
    表决结果：通过。
    2、选举蔡建芳女士为公司第九届监事会监事
    表决情况：同意611,638,314票。
    其中，中小投资者投票情况为：同意54,415,545票。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、张树礼现场见证并就本公司2024年
第三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《2024年第三次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                二〇二四年九月二十一日




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