关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065              公告编号：2024-071
转债简称：北方转债              转债代码：127014




                        北方国际合作股份有限公司

            关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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       一、增加日常关联交易概述
       北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十三次董事会、2024
年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案，
预计了 2024 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，其
中，预计 2024 年度公司向中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）出售
商品的关联交易金额为 3,153 万元，具体内容公司全资子公司中国北方车辆有限
公司（以下简称“北方车辆”）向北方公司销售车辆、文化创意项目等；预计 2024
年度公司向北方公司提供劳务的关联交易金额为 2,545 万元，具体内容公司控股
子公司北方万邦物流有限公司（以下简称“北方物流”）为北方公司提供国际货
物运输代理服务。
       现根据公司子公司实际业务开展情况，拟增加公司向北方公司出售商品的日
常关联交易额度 7,400 万元，增加公司向北方公司提供劳务的日常关联交易额度
2,955 万元。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事
会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表
决。
       二、增加日常关联交易预计额度的基本情况
                                                              单位：人民币万元
 关联                关联交易     关联交   2024 年   新增预   增加后    2024
           关联人
 交易                  内容       易定价   初预计    计金额   2024 年 年 1-11
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 类别                          原则        金额                 关联交    月已发
                                                                易额度    生金额
 出 售 中国北方 销 售 车       参照市
 商品 工业有限 辆 、 文 化     场价格       3,153       7,400    10,553         0
       公司     创意项目
 提 供 中国北方 国 际 货 物    参照市
 劳务 工业有限 运 输 代 理     场价格       2,545       2,955     5,500     5,364
       公司     服务
    三、关联方介绍和关联关系
    公司名称：中国北方工业有限公司
    法定代表人：陈德芳
    法定住所：北京市西城区广安门南街甲 12 号
    注册资本： 2,602,774 万元人民币
    成立日期： 1981 年 5 月 20 日
    经营范围：一般项目：机械设备研发：工程和技术研究和试验发展；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；
非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
    与本公司的关联关系：北方公司为本公司控股股东。
    2023 年度及 2024 年半年度主要财务数据如下：
                                                                单位：人民币亿元

            科目                    2023 年度               2024 年上半年

 资产总计                                  1,516.03                       1,560.94

 归属母公司股东的净资产                      443.51                        466.54

 营业收入                                  2,518.56                       1,144.04

 归属母公司股东的净利润                         48.71                       24.40

    履约能力分析：北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，
生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备履约能力。
    北方公司不属于失信被执行人。
    四、关联交易主要内容
    1、定价政策和定价依据
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    公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、公平、公正的原则，以市场
公允价格为结算依据。
    2、关联交易协议签署情况
    公司全资子公司北方车辆与北方公司签署《采购合同》，约定为顺利履行北
方公司与外方签订的对外出口合同，北方车辆负责提供文化创意项目所包含的产
品生产、包装、国内运输、国际海运、用户国安装、测试及庆典活动等相关产品
和服务。合同金额 1.5 亿元，按照交货进度分批次支付。
    公司控股子公司北方物流与北方公司签署《国际货物运输委托代理框架协
议》，北方公司委托北方物流代其办理货物的报关、报验、仓储、运输、等相关
运输事宜。运输方式包括但不限于海运、空运、陆路运输、铁路运输等，合同价
款的以经双方确认的报价单为准。
    五、关联交易对公司的影响
    公司与关联方的交易是公司子公司经营客观需要，充分利用关联方拥有的资
源为公司经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
    公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和
全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
    六、独立董事专门会议审查意见
    本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需
要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害
公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，
关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交
公司董事会审议。
    七、备查文件
    1、九届五次董事会决议；
    2、第九届董事会独立董事专门会 2024 年第三次会议决议。
    特此公告。


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十二月二十八日