证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2024-02



                   深圳华侨城股份有限公司
         第八届董事会第十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十次临时会议通知于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以书面、

电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）以通

讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

注销回购股份并减少注册资本的议案》。

    （一）同意公司注销回购股份并减少注册资本。

    （二）提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理注销相

关手续，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至相关

业务办理结束。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份

并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-03）。


                           第 1 页 共 3 页
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订

<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司章程

的公告》（公告编号：2024-04）。

    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《独

立董事专门会议制度》的议案。

    全文详见同日刊登于巨潮资讯网的《深圳华侨城股份有限公

司独立董事专门会议制度》

    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

符合非公开发行公司债券条件的议案》,同意本次债券发行的票面

金额、发行规模、期限、发行方式、发行对象、募集资金用途、

拟上市交易场所、偿债保障措施、决议的有效期的安排。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

非公开发行公司债券方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会

审议。

    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行

公司债券相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会或董

事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    关于非公开发行债券的具体情况详见《关于非公开发行公司

                         第 2 页 共 3 页
债券的公告》（公告编号：2024-05）。

    七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第

一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06）。



    特此公告。



                                          深圳华侨城股份有限公司

                                                董   事   会

                                          二〇二四年一月二十四日




                        第 3 页 共 3 页