证券代码：000069       证券简称：华侨城 A      公告编号：2024-06



                   深圳华侨城股份有限公司
  关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    （一） 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    （二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

    2024 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第十次临时会议审议通过

了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司

章程等的有关规定。

    （四）召开时间：

    现场会议时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）15：00

    网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024 年 2 月 8 日（星期四）9：15—9：25，9:30—11:30 和 13：00

—15：00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024

年 2 月 8 日（星期四）9：15-15：00 期间的任意时间。
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    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和

互联网重复投票，以第一次投票为准。

    （六）股权登记日：2024 年 2 月 1 日（星期四）

    （七）出席对象：

     1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2、公司董事、监事和高级管理人员；

     3、公司聘请的律师；

     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公

楼五楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    1、关于公司注销回购股份并减少注册资本的提案；

    2、关于修订《公司章程》的提案；

    3、关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案；

    4、关于公司非公开发行公司债券方案的提案；


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          5、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本

   次非公开发行公司债券相关事宜的提案。

          （二）披露情况：

           详见公司 2024 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时

   报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十次临时会议决议

   公告》《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《关于修订公司

   章程的公告》《关于非公开发行公司债券的公告》《公司第八届监事

   会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-02、2024-03、2024-04、

   2024-05、2024-07）及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

   刊登的相关文件。

          三、提案编码

         本次股东大会提案编码见下表：

                                                               备注

提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏

                                                            目可以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投

 票提案

  1.00      关于公司注销回购股份并减少注册资本的提案            √

  2.00      关于修订《公司章程》的提案                          √

  3.00      关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案            √

  4.00      关于公司非公开发行公司债券方案的提案                √

                                  第 3 页
         关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人

5.00     士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜              √

         的提案
       本次临时股东大会审议的议案 1 至议案 5 均为特别议案，应当由
 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       四、现场股东大会会议登记方法
       （一）登记方式：
       法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
 需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
       个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
       异地股东可用传真或电子邮件登记。
       现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
 件，到会场办理登记手续。
       （二）登记时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）至 2024 年 2 月 7
 日（星期三）上午 9：00-下午 6:00（非工作时间除外）。
       （三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深
 圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
       （四）会议联系方式：
       联系人员：向先生
       联系电话：0755-26909069
       传真号码：0755-26600936
       电子信箱：000069IR@chinaoct.com
       会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

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    五、参加网络投票的具体操作流程：
   本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
   公司第八届董事会第十次临时会议决议。




                                       深圳华侨城股份有限公司
                                            董   事   会
                                     二〇二四年一月二十四日




                           第 5 页
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、深市挂牌投票代码：360069       投票简称：侨城投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时，以第一次有效投票为准。
    4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 2 月 8 日的交易时间，即 9：15—9：25，
9:30—11:30 和 13：00—15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 8 日 9:15 至
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指


                            第 6 页
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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    附件 2：
                                     授权委托书


           兹委托              先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
    侨城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


           委托人签名：                    证件名称：
           证件号码：                      委托人账户号码：
           委托人持股数：                  委托人持股性质：


           受托人签名：                    证件名称：
           身份证号码：                    受托日期：


            委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
                                                        备注
                                                   该列打勾
提案编码                  提案名称                             同意   反对   弃权
                                                   的栏目可
                                                     以投票
   100      总议案：所有提案                            √
非累积投票提案
            关于公司注销回购股份并减少注册资本的
  1.00                                                  √
            提案
  2.00      关于修订《公司章程》的提案                  √
            关于公司符合非公开发行公司债券条件的
  3.00                                                  √
            提案
  4.00      关于公司非公开发行公司债券方案的提案        √
            关于提请股东大会授权董事会或董事会授
  5.00      权人士全权办理本次非公开发行公司债券        √
            相关事宜的提案




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