证券代码：000069         证券简称：华侨城 A    公告编号：2024-
51



                   深圳华侨城股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司董事会秘书关山先生提交的辞职报告，关山先生

因工作调动，不再担任公司董事会秘书职务。辞职后将继续担

任公司控股子公司欢乐谷文化旅游发展有限公司党委书记、董

事长职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。

     截至本公告披露日，关山先生持有公司股份 232,204 股，

其所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件要求管理。

公司董事会对关山先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做

的贡献表示衷心感谢。

     公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，

审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会一致同意

聘任侯瑞芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事

会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。侯瑞芳女

士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职

                                1
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有

关规定。



    公司董事会秘书联系方式：

    1、联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼

    2、联系电话：0755-26909069

    3、传真号码：0755-26600936

    4、联系邮箱：000069IR@chinaoct.com



    特此公告。


                                 深圳华侨城股份有限公司

                                         董   事   会

                                 二〇二四年八月三十一日




                           2
附件：简历

       侯瑞芳，女，1981 年 6 月生，河南南阳人，2004 年 4 月加

入中国共产党，2004 年 7 月参加工作，硕士研究生学历。历任康

佳集团股份有限公司集团办公室党委办公室主任、集团办公室总

监助理，深圳华侨城股份有限公司群众工作部高级经理，华侨城

集团有限公司集团办公室副总经理、党委办公室副主任、董事会

办公室副总经理、董事会办公室总经理、数字化发展部总经理，

深圳华侨城股份有限公司数字化发展部总监。现任公司董事会秘

书。

    截至本公告日，侯瑞芳未持有公司股份，与公司控股股东华

侨城集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高

级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体

或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。




                               3