证券代码：000069       证券简称：华侨城 A   公告编号：2024-58



                   深圳华侨城股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三次会议通知和文件于 2024 年 10 月 18 日（星期五）
以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于 2024 年 10 月
29 日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议董事应到 5
人，实到 5 人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规
定。
     出席会议的董事审议并通过了如下事项：
     一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2024 年三季度报告的议案》。
     具体情况详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《公司 2024 年三季度报告全文》。
     二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<深圳华侨城股份有限公司投资管理制度>的议案》。
     三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<深圳华侨城股份有限公司董事会执行委员会工作规则>


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的议案》。
    四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<深圳华侨城股份有限公司企业负责人薪酬管理办法>的
议案》。
    五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司负责人 2023 年度绩效年薪方案的议案》。
    特此公告。


                                        深圳华侨城股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二〇二四年十月三十一日




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