证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2024-013



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
    2024 年 2 月 29 日，公司第九届董事局第十二次会议以 9 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2024年3月18日（星期一）下午14:50
    （2）网络投票：2024年3月18日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票时间为2024年3月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024
年3月18日（星期一）9:15-15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 11 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截至2024年3月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦
24 楼会议室


    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码如下表：
                        表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注

 提案编码                      提案名称
                                                             该列打钩的栏
                                                             目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投
 票提案
   1.00     关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案           √

   2.00     关于担保延续构成对外担保的议案                         √

    议案 1、议案 2 业经公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第九届董事局第十二次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人
身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
    2、登记时间：2024 年 3 月 12 日-2024 年 3 月 13 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00；
    3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼
海王生物董事局办公室


       四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。


       五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董
事局办公室
    联系电话：0755-26980336           传真：0755-26968995
    联系人：王云雷、林健怡
    邮编：518057
    2、会议费用
    大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进
行。
    5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


       六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
    2、深交所要求的其他文件。


       七、授权委托书（详见附件二）
特此公告。




             深圳市海王生物工程股份有限公司
                       董   事   局
                 二〇二四年二月二十九日
附件一

                   参与网络投票的具体操作流程


    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360078。
    2、投票简称：海王投票。
    3、填报表决意见：
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年3月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月18日
（星期一）上午9:15-15:00的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：

                                               备注           投票表决



                                              该列打
  提案编码               提案名称
                                              钩的栏
                                                       同意    反对      弃权
                                              目可以
                                              投票


    100      总议案：除累积投票提案外的所
                                                √
             有提案
 非累积投
 票提案
             关于转让控股子公司股权被动形
    1.00                                        √
             成财务资助的议案
             关于担保延续构成对外担保的议
    2.00                                        √
             案




    委托人签字：                          受托人签字：
    委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期及有效期：