证券代码：000078            证券简称：海王生物             公告编号：2024-008



                    深圳市海王生物工程股份有限公司

                   第九届董事局第十二次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事局第十二次会议通知于2024年2月26日发出，并于2024年2月29日以通讯会议的
形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务
资助的公告》。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股
东大会的公告》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。


    特此公告。


                                         深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                     董   事   局
                                               二〇二四年二月二十九日