证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2024-074




                      深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
五次会议通知于 2024 年 10 月 26 日发出，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议
的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司
2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》 证券日报》 中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》
    具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》 证券日报》 中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司提供财务资助的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。


特此公告。




                                    深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                监   事   会
                                           二〇二四年十月三十日