证券代码：000078            证券简称：海王生物             公告编号：2024-088



                   深圳市海王生物工程股份有限公司
                 第九届董事局第二十次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事局第二十次会议通知于2024年12月10日发出，并于2024年12月13日以通讯会议
的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会
通知的公告》。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。


    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
           董   事   局
      二〇二四年十二月十三日