证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2024-093




                      深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监
事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，并于 2024 年 12 月 16 日以通
讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议了以下议案：
    （一）审议了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的
公告》。
    在审议本议案时，关联监事黄河先生、汪兴全先生已回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。


    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
           监   事   会
      二〇二四年十二月十六日