证券代码：000088           证券简称：盐田港          公告编号：2024-47

                   深圳市盐田港股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会无否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。

    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议：2024 年 11 月 11 日下午 14:50。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2024 年 11 月 11 日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）

9:15—15:00 期间的任意时间。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公

司章程的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 475 人，代表股份 3,572,121,653 股，占

上市公司总股份的 83.3493％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,554,399,736 股，占上

市公司总股份的 82.9358％。

    通过网络投票的股东 472 人，代表股份 17,721,917 股，占上市公司总

股份的 0.4135％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 473 人，代表股份 17,722,017 股，占

公司有表决权股份总数的 0.4135％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 472 人，代表股份 17,721,917 股，占公司有

表决权股份总数的 0.4135％。

    （中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

    3、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

    4、上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见

证，并出具法律意见书。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过

以下提案。具体表决情况如下：

    关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资规模调整的提案

    总表决情况：

    同意 3,571,043,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9698％；反对 650,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0182％；弃权 427,419 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的 0.0120％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,644,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 93.9183％；反对 650,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 3.6699％；弃权 427,419 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4118％。

    本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权

股份总数的 1/2 以上同意通过。

    四、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

    律师姓名：黄圆丽、王成昊

    法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出

席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符

合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

   五、备查文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议；

       （二）法律意见书；

       （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。




                                    深圳市盐田港股份有限公司董事会

                                                 2024 年 11 月 12 日