证券代码：000151      证券简称：中成股份          公告编号：2024-30
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




 中成进出口股份有限公司关于非公开发行
   股票解除限售上市流通的提示性公告

       特别提示：

     1、本次解除限售股份数量为 41,390,728 股，占公司股
份总数的 12.27%。
     2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 11
日。
     3、本次申请解除股份限售的股东共 2 名，发行时承诺的
限售期为 36 个月。


       一、本次解除股份限售的基本情况
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339
号），中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”或
“公司”）以非公开发行股票的方式引入甘肃省建设投资
（控股）集团有限公司（以下简称“甘肃建投”）和新疆生产
建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团
建工”）为公司战略投资者，并向 2 家战略投资者发行人民币
普通股股票共计 41,390,728 股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 6.04 元，募集资金总额为人民币
249,999,997.12 元。本次非公开发行新增股份 41,390,728
股已于 2021 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市，为有限售
条件流通股，股票限售期为 36 个月。本次发行后，公司总股
本由 295,980,000 股增加至 337,370,728 股。具体发行情况
如下：
                                    认购股数       认购金额       锁定期
序号         发行对象名称
                                      （股）       （元）         （月）
       甘肃省建设投资（控股）集团
 1                                  24,834,437   149,999,999.48    36
       有限公司
       新疆生产建设兵团建设工程
 2                                  16,556,291   99,999,997.64     36
       （集团）有限责任公司
              合计                  41,390,728   249,999,997.12     -

       二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
       甘肃建投和兵团建工承诺：本次认购的股份自发行结束
之日起三十六个月内不得上市交易。因由本次发行取得的公
司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券
交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束
后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述限售期安排。根据相关法律、法规或
其承诺，本次认购持有股份的锁定期另有规定或约定的，则
服从相关规定或约定。
       截至本公告披露日，甘肃建投和兵团建工均严格履行了
上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流
通的情况。
      截至本公告披露日，甘肃建投和兵团建工均不存在非经
营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保
等损害公司利益行为的情况。

       三、本次解除股份限售的上市流通安排
      1、本次解除限售股份可上市流通日期：2024 年 6 月 11
日。
      2、本次可上市流通股份的总数 41,390,728 股，占公司
股份总数的 12.27%。
      3．本次解除限售股份可上市流通情况如下：
                          持有限售       本次可上     本次可上市流通   冻结/标记的
序
   限售股份持有人名称     股份数         市流通股     股数占公司总股     股份数量
号
                          （股）         数（股）     本的比例（％）       （股）
     甘肃省建设投资（控
 1                      24,834,437 24,834,437 7.36%                    13,994,000
     股）集团有限公司
     新疆生产建设兵团建
 2   设工程（集团）有限 16,556,291 16,556,291 4.91%                    0
     责任公司
         合 计          41,390,728 41,390,728 12.27%                   13,994,000

       四、本次解除限售前后的股本结构变化情况
                                                              本次限售股份上市流通
     股份类型     本次限售股份上市流通前            本次
                                                                        后
                                                    变动数
                       股数            比例                       股数        比例
一、有限售条件                       20.99%                  29,436,033     8.73%
                 70,826,761                    41,390,728
的流通股
首发后限售股     29,436,033          8.73%            -      29,436,033     8.73%
二、无限售条件   266,543,967         79.01%     41,390,728
                                                             307,934,695    91.27%
的流通股
三、股份总数     337,370,728         100.00%          -      337,370,728    100.00%

       五、保荐机构核查意见书的结论性意见
      经核查，保荐机构中信证券对公司本次限售股份上市流
通事项发表核查意见如下：公司本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法
规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非
公开发行相关限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、
完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
    六、备查文件
    1、非公开发行限售股份解除限售申请表；
    2、中信证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公
司非公开发行限售股份上市流通的核查意见；
    3、股份结构表和限售股份明细表。




                        中成进出口股份有限公司董事会
                            二〇二四年六月七日