证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2024-51

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载、误导性陈述或者重大遗漏。



        中成进出口股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董
事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年
9 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
     董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手
表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的
有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了
《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》，
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张朋先
生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议
案回避表决）。
     本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见
同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东向公司
下属子公司提供贷款暨关联交易的公告》。


    备查文件：
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议
    2、公司独立董事专门会议决议


    特此公告。




                       中成进出口股份有限公司董事会
                           二〇二四年九月二十八日