证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2024-64
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           中成进出口股份有限公司
     第九届董事会第十五次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 11 月 12 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第十五次会议通知，公司于 2024 年 11 月 15 日以现
场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届
董事会第十五次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事
11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和
《公司章程》的规定。
     董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手
表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的
有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了
《公司向北京银行等商业银行申请综合授信额度》的议案，
决议如下：
     表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     结合目前公司经营情况，为进一步支持公司业务发展，
同意公司向以下商业银行申请综合授信额度：
     （一）向北京银行中关村分行万寿路支行申请 3 亿元人
民币综合授信额度，授信期限为四年，提款期一年，担保方
式为信用，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易
融资、远期结售汇等。
    （二）向渤海银行北京分行申请 2 亿元人民币综合授信
额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、
国内信用证等。
    （三）向农业银行北京丰台支行申请 2 亿元人民币综合
授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保
函、国内信用证等。
    （四）向南京银行北京分行申请 2 亿元人民币综合授信
额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、
国内信用证等。
    （五）向宁波银行北京分行申请 2 亿元人民币综合授信
额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、
国内信用证等。
    备查文件：公司第九届董事会第十五次会议决议


    特此公告。


                       中成进出口股份有限公司董事会
                           二〇二四年十一月十六日