证券代码：000151       证券简称：中成股份          公告编号：2024-71
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




              中成进出口股份有限公司
                关于董监事变更的公告

     一、公司董监事辞职情况
     中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、
监事会于 2024 年 12 月 13 日分别收到董事韩宏先生、王晓
菲女士及监事会主席周爽女士的书面辞职报告。韩宏先生因
到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务，王晓菲女士因工
作调整辞去董事及专门委员会委员职务；周爽女士因工作调
动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述董监事职务后，
韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士将不在公司及公司控股子
公司担任任何职务。截至本公告日，韩宏先生、王晓菲女士、
周爽女士未持有公司股份。
     根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，韩
宏先生、王晓菲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效；
周爽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职
将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新
任监事之前，周爽女士将继续按照法律法规及《公司章程》
规定履行监事职务。
    韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士在公司担任董事、监
事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会谨向韩宏
先生、王晓菲女士、周爽女士在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
    二、公司董监事增补情况
    公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第十六
次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《增补公
司非独立董事》《增补公司监事》的议案。根据法律法规及《公
司章程》规定，结合公司董监事空缺情况，本次拟增补朱震
敏先生、赵宇先生、王靖焘先生为公司非独立董事候选人，
拟增补李兆女女士为公司监事候选人。增补完成后，董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。上述议案尚需提交公
司二〇二四年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。


    附件：董监事候选人简历


    备查文件：相关辞职报告


                         中成进出口股份有限公司董事会
                           二〇二四年十二月十四日
附件：
    一、非独立董事候选人简历
    1、朱震敏先生：汉族，中共党员，意大利语专业毕业，
大学本科学历，工商管理硕士学位，国际商务师。现任通用
技术集团国际控股有限公司副总经理兼中国成套设备进出
口集团有限公司董事长、总经理兼中国机械进出口(集团)有
限公司执行董事、总经理。历任通用技术集团意大利公司总
经理，中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。
    朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总
经理；与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失
信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不
得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职资格。
    2、赵宇先生：汉族，中共党员，工商管理专业毕业，硕
士研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任中国
成套设备进出口集团有限公司副总经理兼中国大千技术进
出口有限公司执行董事、总经理兼中国技术进出口集团有限
公司副总经理。历任中国技术进出口集团有限公司电网基础
设施事业部总经理，中国技术进出口集团有限公司成套工程
二部总经理。
    赵宇先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联
关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与
公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执
行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名
为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职资格。
    3、王靖焘先生：汉族，中共党员，工程管理专业毕业，
大学本科学历，管理学学士，工程师。现任中国成套设备进
出口集团有限公司副总经理兼通用技术集团国际控股有限
公司欧洲片区总经理、中国机械进出口（集团）有限公司副
总经理。历任中国机械进出口（集团）有限公司能源公司副
总经理，中国机械进出口（集团）有限公司欧洲经营中心总
经理。
    王靖焘先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；
与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被
执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。
    二、监事候选人简历
    李兆女女士：汉族，中共党员，传播学专业毕业，硕士
研究生学历，文学硕士，政工师。现任中国成套设备进出口
集团有限公司纪检室主任。历任中国机械进出口（集团）有
限公司纪检室副主任，通用技术集团国际控股有限公司纪检
室（党委巡察办）副主任。
    李兆女女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任；
与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被
执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提
名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。