证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2024-74

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




       中成进出口股份有限公司关于召开
    二〇二五年第一次临时股东大会的通知



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于

提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临

时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法

律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》

等规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30

     网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1

月 8 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    6、股权登记日：2025年1月2日

    7、出席对象：

   （1）在股权登记日2025年1月2日持有公司股份的普通股

股东或其代理人；

    截至2025年1月2日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席
 现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加

 表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司

 股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中

 成集团大厦公司会议室

        二、会议审议事项
    议案编码                        议案名称                        备注
                                                                 该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
         100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票议案

 1.00     关于审议《变更公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机
                                                                      √
          构》的议案

        上述议案已经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第九届董

 事会第十七次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证

 券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案属于影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计

票并披露。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票

凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式

登记。

    2、登记时间：2025 年 1 月 6 日（上午 9:00—11:30，下

午 13:30—16:00）

    3、登记地点：

    （1）现场登记：公司证券部

    （2）传真方式登记：传真：010-64218032

    （3）信函方式登记：

    地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

    邮政编码：100011

    4、登记办法：

    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身

份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或

传真方式进行登记。

    5、会议联系方式：

    联系人：于泱博、尚巾

    联系电话：010-81163993，传真：010-64218032

    电子邮箱：complant@gt.cn

    邮政编码：100011

    6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

    特此公告。



    备查文件：召集本次股东大会的董事会决议
中成进出口股份有限公司董事会

 二〇二四年十二月二十四日
附件一：

                              授权委托书
兹委托                        （先生/女士）代表本公司/本人出席

中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会,

并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的明确投票意见
提案编码       提案名称                 备注       同意   反对   弃权
                                        该列打勾
                                        的栏目可
                                        以投票
100            总议案：除累积投票提案 √
               外的所有提案
非累积投票
提案
1.00           关于审议《变更公司 2024 √
               年度财务决算及内部控制
               审计机构》的议案
      注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以
“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授
权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。




  委托人：                                            受托人：
  日 期：                                             日 期：
附件二：

         参加网络投票的具体操作流程
  一、 网络投票程序

    1、投票代码：360151。

    2、投票简称：中成投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进

行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选

人投 0 票。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的

其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表

决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2025 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 8 日

上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 8 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。