证券代码：000151        证券简称：中成股份        公告编号：2024-76
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中成进出口股份有限公司二〇二四年
         第四次临时股东大会决议公告

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议召开日期和时间：2024年12月30日下午14:30。
     网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30
日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日
上午9:15-下午15:00的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦 8 层会议室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事推举张晖先生主持本次会议
    6、本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日2024年12月23日，公司股
份总数为337,370,728股。
    出席本次会议的股东及股东授权代表83人，代表股份
157,999,262股，占公司有表决权股份总数的46.8325%。其中，
参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份134,276,033
股，占公司有表决权股份总数的39.8007%；参加网络投票的
股东81人，代表股份23,723,229股，占公司有表决权股份总
数的7.0318%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，
公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，
审议通过了以下议案，表决结果如下：
    （一）关于审议《增补公司非独立董事》的议案
    本议案采用累积投票制，选举朱震敏先生、赵宇先生、
王靖焘先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至本届董
事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
 之一。
非独立       得票数        得票数占出席    中小股东     中小股东得票数占出席   是否当
                           本次股东大会
 董事                      有效表决权股     投票数      本次股东大会持股百分     选
                           份总数的比例                 之五以下股东有效表决
                                                           权股份总数的比例
朱震敏     157,498,335       99.6830%      23,246,202          97.8906%          是
 赵宇      157,445,174       99.6493%      23,193,041          97.6667%          是

王靖焘    157,468,178        99.6639%      23,216,045          97.7636%          是

         （二）关于审议《增补公司监事》的议案
         本议案采用累积投票制，选举李兆女女士为公司第九届
 监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。
   监事        得票数        得票数占出席本     中小股东     中小股东得票数    是否
                                                             占出席本次股东
                             次股东大会有效      投票数      大会持股百分之    当选
                             表决权股份总数                  五以下股东有效
                                                             表决权股份总数
                                 的比例                          的比例
  李兆女     157,444,882        99.6491%       23,192,749       97.6655%       是
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2、律师姓名：赵利娜、孙灵洁
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决
议合法有效。
    四、其他
    本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
    五、备查文件
    1、公司二〇二四年第四次临时股东大会决议
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有
限公司二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。




                        中成进出口股份有限公司董事会
                             二○二四年十二月三十一日
附件：
    一、非独立董事候选人简历
    1、朱震敏先生：汉族，中共党员，意大利语专业毕业，
大学本科学历，工商管理硕士学位，国际商务师。现任通用
技术集团国际控股有限公司副总经理兼中国成套设备进出
口集团有限公司董事长、总经理兼中国机械进出口(集团)有
限公司执行董事、总经理。历任通用技术集团意大利公司总
经理，中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。
    朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总
经理；与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失
信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不
得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职资格。
    2、赵宇先生：汉族，中共党员，工商管理专业毕业，硕
士研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任中国
成套设备进出口集团有限公司副总经理兼中国大千技术进
出口有限公司执行董事、总经理兼中国技术进出口集团有限
公司副总经理。历任中国技术进出口集团有限公司电网基础
设施事业部总经理，中国技术进出口集团有限公司成套工程
二部总经理。
    赵宇先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联
关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与
公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执
行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名
为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职资格。
    3、王靖焘先生：汉族，中共党员，工程管理专业毕业，
大学本科学历，管理学学士，工程师。现任中国成套设备进
出口集团有限公司副总经理兼通用技术集团国际控股有限
公司欧洲片区总经理、中国机械进出口（集团）有限公司副
总经理。历任中国机械进出口（集团）有限公司能源公司副
总经理，中国机械进出口（集团）有限公司欧洲经营中心总
经理。
    王靖焘先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；
与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被
执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。
    二、监事简历
    李兆女女士：汉族，中共党员，传播学专业毕业，硕士
研究生学历，文学硕士，政工师。现任中国成套设备进出口
集团有限公司纪检室主任。历任中国机械进出口（集团）有
限公司纪检室副主任，通用技术集团国际控股有限公司纪检
室（党委巡察办）副主任。
    李兆女女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任；
与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被
执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提
名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。