股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2024—007


                   安徽丰原药业股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会
议室。
     3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
     4、召集人：公司第九届董事会。
     5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
     6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    （二）会议出席情况
    公司总股本 332,026,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
27 人，所持（代表）股份 97,239,825 股，占公司有表决权总股份的 29.2868%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表决权总
股份的 0%；参加网络投票的股东 27 人，所持（代表）股份 97,239,825 股，占公司
有表决权总股份的 29.2868%；出席本次会议的持股 5%以下中小股东 22 人，所持
                                        1
（代表）股份 2,257,200 股，占公司有表决权总股份的 0.6798%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    （一）审议通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项
目的议案》
    同意 95,635,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3498％；反对 1,604,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6502％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 652,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.9075％；反对 1,604,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 71.0925％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
    （二）审议通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》
    同意 95,633,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3483％；反对 1,606,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6517％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 651,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8455％；反对 1,606,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 71.1545％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并
出具了法律意见书，认为公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
    2、安徽径桥律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。



                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇二四年二月二十二日
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