证券代码：000155     证券简称：川能动力     公告编号：2024-005号



             四川省新能源动力股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
                   标的资产过户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动

力”）拟向东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）发行股

份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风

电”）20%股权，拟向成都明永投资有限公司（以下简称“明永投资”）

发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风电下属四川省能

投美姑新能源开发有限公司（以下简称“美姑能源”）26%股权和四

川省能投盐边新能源开发有限公司（以下简称“盐边能源”）5%股

权（上述股权以下统称“标的资产”）；同时，公司拟向不超过35

名符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的

特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司于2023年9月6日收到中国证监会出具的《关于同意四川省新

能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批

复》（证监许可〔2023〕2046号）。详见公司于2023年9月7日公告的

《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意四川省新能源动力股

份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》


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(2023-078号)。

       本次标的资产过户情况如下：

       一、本次交易的实施情况
       （一）标的资产过户情况
       根据盐边县市场监督管理局于2023年11月23日核发的《登记通知

书》（（盐市管）登字〔2023〕第1780号），明永投资持有的盐边能

源5%股权过户至川能动力名下的工商变更登记手续已办理完毕。

       根据成都市锦江区行政审批局于2023年12月8日核发的《登记通

知书》（（锦江）登字〔2023〕第67103号），东方电气持有的川能

风电20%股权和明永投资持有的川能风电10%股权过户至川能动力

名下的工商变更登记手续已办理完毕。

       根据美姑县市场监督管理局于2024年4月3日核发的《登记通知

书》（（美食药工质）登字〔2024〕第133号），明永投资持有的美

姑能源26%股权过户至川能动力名下的工商变更登记手续已办理完

毕。

       综上，本次交易项下的标的资产的过户手续已办理完毕，交易对

方已依法履行了将标的资产过户给公司的义务，公司现合法持有标的

公司股权。

       （二）本次交易后续事项
       1、公司尚需就本次交易向交易对方东方电气和明永投资发行股
份，就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中登公司”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请
办理股份登记和上市手续；


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    2、公司将聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产自
评估基准日至交割日过渡期间的损益情况进行审计，确定标的资产产
生的过渡期间损益，并根据专项审计结果执行本次交易相关协议中关
于过渡期间损益归属的有关约定；
    3、公司尚需在中国证监会同意注册批复的有效期内择机发行股
份募集配套资金，并就新增股份向中登公司和深交所申请办理股份登
记和上市手续；
    4、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章
程并办理工商变更登记手续；
    5、公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定
就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
    二、关于本次交易实施情况的中介机构意见
    （一）独立财务顾问对本次交易的意见
    中信证券股份有限公司对本次交易标的资产过户情况发表的独

立财务顾问核查意见如下：

    “1、本次交易的实施过程履行了必要的审批和批准程序，程序

符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性

文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；

    2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续

合法有效；

    3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方

按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况

下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”




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    （二）法律顾问对本次交易的意见
    北京国枫律师事务所对本次交易标的资产过户情况发表的意见

如下：

    本次交易已履行了现阶段必要的授权及批准，具备实施标的资产

过户的法定条件；本次交易所涉及的标的资产已完成过户手续，川能

动力已经合法持有标的资产；本次交易的后续事项安排符合相关法

律、法规、规范性文件及本次交易相关协议的约定，在本次交易各方

依法、依约履行的情形下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障

碍，对本次交易实施不构成重大影响。

    三、备查文件
    1、标的资产过户的相关证明文件；

    2、《中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公

司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况

之独立财务顾问核查意见》；

    3、《北京国枫律师事务所关于四川省新能源动力股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况

的法律意见书》。

    特此公告。



                         四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                         2024年4月9日




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